00-优盈1号 国创能源定向增发2期全套合同（含打款账号）.pdf

优盈一号·国创能源定向增发投资基金Ⅱ期募集说明书 目 录 I. 募集说明书…………………………………………………………………………1 II. 风险申明书…………………………………………………………………………15 III. 入伙协议书…………………………………………………………………………17 IV. 合伙协议……………………………………………………………………………21 V. 授权委托书…………………………………………………………………………41 优盈一号·国创能源定向增发投资基金Ⅱ期募集说明书 重要提示  本募集说明书属于商业机密；除非普通合伙人授权，任何机构和个人对本募集说明书之 全部或部分内容不得有复制、复印或向第三方传播之行为；普通合伙人保留追诉之权利。  本募集说明书不构成普通合伙人对投资者的任何承诺，投资者的权利义务应以签署之相 关合同文件为准。  本募集说明书系提供给潜在投资者的必威体育官网网址文件，以便于潜在投资者考虑投资指定的合伙 企业，不可用于其他用途。  在进行投资决策时，投资者须依赖于自己对募资条款的判断，包括与之相关的风险和收 益。投资者应当具备专业的投资知识、具备鉴别募集活动合法性和承担投资风险的能力。  投资者应当以自己合法所有的资金入伙，不得通过非法手段汇集他人资金参与合伙企业 出资。 ======================================================== 优盈一号 国创能源定向增发投资基金Ⅱ期 募集说明书 ======================================================== 上海优道投资管理有限公司 【二O 一三年三月】 - 1 - 募集说明书目录 一、合伙企业概要 - 3 - 二、合伙企业募集资金说明 - 3 - 三、合伙企业治理结构 - 5 - 四、合伙企业投资计划 - 5 - 五、普通合伙人及合伙企业资产管理 - 7 - 六、合伙企业财产及独立性 - 8 - 七、合伙企业及其项目的风险控制 - 8 - 八、合伙企业财产及收益分配 - 9 - 九、合伙企业资产的费用和税费 - 9 - 十、合伙企业的解散与清算 - 10 - 十一、风险提示 - 10 - 十二、入伙须知 - 11 - 十三、备查文件 - 12 - - 2 - 一、合伙企业概要 上海纯优投资中心 （有限合伙）（下称“合伙企业”）是由上海优道投资管理有限公司 （下 称“普通合伙人”）发起设立的有限合伙企业。 （一）名称 上海纯优投资中心 （有限合伙）。 （二）类型 本企业采用有限合伙制形式设立。依照《中华人民共和国合伙企业法》，合企业的生产 经营所得和其他合法所得不需缴纳企业所得税，由合伙人分别缴纳所得税，有效避免重复纳 税的问题。 (三) 合伙企业注册地址 上海市闸北区平顺路600 号1 楼112 室。 （四）设立目的 合伙企业设立的目的在于募集资金定向投资于贵州国创能源控股 （集团）有限公司 （600145.SH）定向增发项目。 （五）存续期限 合伙企业所募集资金的续存期限为1 年，自项目成立时起至投资期限届满时止。如投资 期限届满时，合伙企业尚未收回全部投资款项，经合伙人会议通过，合伙企业的投资期限将 按照合伙人会议确认的期限延长。投资期限届满，投资者通过普通合伙人或者其指定的第三 方受让其持有的有限合伙份