华东科技：2019年年度报告.PDF

南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人艾兴海及会计机构负责人(会计主 管人员)吴毓臻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张百哲 独立董事 因新冠病毒疫情影响 林雷 徐国飞 董事 工作原因 周贵祥 因公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的有关规定，深圳证券交易 所将对公司股票交易实行退市风险警示。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 5 第二节 公司简介和主要财务指标 9 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析 26 第五节 重要事项 45 第六节 股份变动及股东情况 53 第七节 优先股相关情况 53 第八节 可转换公司债券相关情况 53 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 54 第十节 公司治理 55 第十一节 公司债券相关情况 63 第十二节 财务报告 70 第十三节 备查文件目录 71 2 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华东科技 指 南京华东电子信息科技股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》 股东大会 指 南京华东电子信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 中国电子、CEC、实际控制人 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电熊猫、控股股东 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 南京新工、新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司 南京机电、机电产业 指 南京机电产业（集团）有限公司 华电集团 指 南京华东电子集团有限公司 南京晶体 指 南京中电熊猫晶体科技有限公司 华日触控 指 南京华日触控显示科技有限公司 华睿川 指 南京华睿川电子科技有限公司 磁电科技 指 南京中电熊猫磁电科技有限公司 触控显示 指 南京中电熊猫触