有研新材：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 229 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊柏青、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）韦有柱 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2019 年度审计报告》， 公司（母公司）经审计的年初未分配利润5,061,660.95 元，加上2019 年度实现归母 净利润 15,049,092.98 元及回购注销未能行使股权激励股份而退回的分红款 2,342.30 元，提取盈余公积 1,504,909.30 元, 减去已分配 2018 年度现金股利 4,997,762.16 元，可供股东分配利润为13,610,424.77 元。 基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况 和投资者回报需要，拟定2019 年度利润分配预案为：向全体股东每10 股派发现金红 利0.16 元（含税），总分红额度13,545,934.91 元，占可供分配利润的99.53%。剩 余未分配利润结转至以后年度进行分配。 本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 229 2019 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告 “第四节经营情况讨论与分析”中有关公司面临风险的描述。 十、 其他 √适用 □不适用 2017 年11 月24 日，公司2017 年度第三次临时股东大会决议通过了《关于有研 新材限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，该激励计划经国务院国有资 产监督管理委员会（国资考分[2017]1133号）文件《关于有研新材料股份有限公司实 施首期限制性股票激励计划的批复》同意及中国证券监督管理委员会备案无异议后实 施，该股权激励计划向127 名激励对象以每股发行价格5.75 元发行人民币普通股 8,300,000.00 股，公司于2018 年1 月4 日收到股票激励款47,725,000.00 元，其中 新增注册资本人民币8,300,000.00 元，溢价部分人民币39,425,000.00 元计入资本 公积。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018 年1 月5 日出具信会师报字[2018] 第ZG10001 号验资报告，并于2018 年1 月17 日完成证券变更登记。 2020 年1 月22 日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过《关于公司2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 124 位激励对象的2,699,400 股限制性股票办理解除限售手续，并与2020 年2 月12 日完成解锁上市。截至报告期末，公司总股本846,681,332 股。 3 / 229