山东黄金：2019年年度报告.PDF

山东黄金矿业股份有限公司2019 年年度报告 公司代码：600547 公司简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 281 山东黄金矿业股份有限公司2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月及会计机构负责人（会计主管人员）黄卫民 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和 (香港) 会计师事务所有限公司审计确认 ，2019年度母公司实现净利润中国企业会计准则、国际财务报告准则均为2,559,803,667.01元。 依据《公司法》和《公司章程》的规定，按照中国会计准则计算，母公司提取10%法定盈余公积 255,980,366.70元,加上年初未分配利润4,048,936,862.98元，扣除本年度支付2018年度现金股利 220,099,324.90元， “三供一业 ”补助转入 1,103,200.00元，当年可供股东分配的利润为 6,133,764,038.39元。 本次拟以2019年12月31日总股本3,099,611,632.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利1 元（含税），分配金额309,961,163.20元，同时以资本公积转增股本向全体股东实施10股转增4 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。 本议案尚须提交公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H 股类别股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 281 山东黄金矿业股份有限公司2019 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。 对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节管理 层讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 281 山东黄金矿业股份有限公司2019 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要12 第四节 经营情况讨论与分析14 第五节 重要事项36 第六节 普通股股份变动及股东情况84 第七节 优先股相关情况91 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况