广东明珠：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：600382 公司简称：广东明珠 广东明珠集团股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 178 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张坚力、主管会计工作负责人钟金龙及会计机构负责人（会计主管人员）王莉芬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照《公司章程》规定，母公司2019年实现净利润353,786,314.88元，本年度计提法定公积 金（盈余公积）35,378,631.49元，2019年母公司可供分配的利润318,407,683.39元，提议按2019 年末股本606,872,165股为基数，每10股派0.6元现金红利（含税），共派现金36,412,329.90元（ 含税），占母公司当年可供分配利润的11.44%。派送现金红利后母公司累计剩余未分配利润为 2,689,714,776.69元，结转2020年度，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增 182,061,650股，转增后公司总股本增加至788,933,815股。该利润分配预案待2019年年度股东大 会通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营 情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 √适用 □不适用 本报告所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”指 2019 年 1 月 1 日。 2 / 178 2019 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析16 第五节 重要事项34 第六节 普通股股份变动及股东情况48 第七节 优先股相关情况54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况55 第九节 公司治理62 第十节 公司债券相关情况66 第十一节 财务报告67 第十二节 备查文件目录178 3 / 178