厦门钨业：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 315 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 公司董事邓英杰女士、山根英雄先生因疫情原因，通过视频方式参会。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人 员）林浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2019年12月31日公司总股本1,406,046,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元 （含税），共分配140,604,620元，剩余未分配利润1,174,038,169.20元结转下年度。本次不进行 资本公积转增股本和送红股。 若存在在利润分配方案披露后，至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形 ，在实施权益分派时，将按照每股分配现金股利不变的原则对分配总额进行调整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素， 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中 “关于公司未来发展的讨论与分析” 中可能面对的风险。 2 / 315 2019 年年度报告 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 315 2019 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析11 第五节 重要事项47 第六节 普通股股份变动及股东情况97 第七节 优先股相关情况104 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况105 第九节 公司治理 111 第十节 公司债券相关情况 115 第十一节 财务报告116 第十二节 备查文件目录315 4 / 315 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所