汉嘉设计：2019年年度报告.PDF

汉嘉设计集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2020-018 2019 年年度报告 2020 年04 月 1 汉嘉设计集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人岑政平、主管会计工作负责人李亚玲及会计机构负责人(会计主 管人员)张永明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述风险：下游行业波动对公 司业绩影响的风险、市场竞争的风险、业务区域相对集中的风险、期末应收账 款较大的风险、拓展EPC 总承包业务的风险、成长性风险、新冠肺炎疫情对公 司经营造成不利影响的风险、并购风险及商誉减值风险等。详见本报告 “第四 节 经营情况讨论与分析”之 “九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险 和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以225,738,328 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利1.5 元（含税），送红股0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每10 股转增0 股。 2 汉嘉设计集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 公司业务概要 10 第四节 经营情况讨论与分析 16 第五节 重要事项 35 第六节 股份变动及股东情况 52 第七节 优先股相关情况 59 第八节 可转换公司债券相关情况 60 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 61 第十节 公司治理 72 第十一节 公司债券相关情况 78 第十二节 财务报告 79 第十三节 备查文件目录 210 3 汉嘉设计集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、汉嘉设计 指 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉咨询 指 浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司，现为公司全资子公司 上海汉嘉 指 上海汉嘉建筑设计有限公司，现为公司全资子公司 四川汉嘉 指 四川汉嘉建筑设计研究院有限公司，现为公司全资子公司 北京汉嘉 指 北京汉嘉建筑设计院有限公司，现为公司全资子公司 厦门汉嘉 指 厦门汉嘉建筑设计有限公司，现为公司全资子公司 安徽汉嘉 指 安徽汉嘉设计有限公司，现为公司全资子公