中科软：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 2019 年年度报告 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人左春、主管会计工作负责人张志华及会计机构负责人（会计主管人 员）杨培兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第二次会议审议通过，2019年度利润分配预案为：以本次实 施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派4.50 元人民币现金红利 （含税），预计共分配现金红利19,080万元。该预案尚需提交公司2019年年度股东大 会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2019 年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述了公司可能存在 的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 2019 年年度报告 目录 第一节 释义 1 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 经营情况讨论与分析 13 第五节 重要事项31 第六节 普通股股份变动及股东情况 55 第七节 优先股相关情况 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 60 第九节 公司治理 67 第十节 公司债券相关情况 69 第十一节 财务报告 70 第十二节 备查文件目录 184 2019 年年度报告 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、中科软 指 中科软科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 软件所、控股股东、实际 指 中国科学院软件研究所 控制人 海国投 指 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 公司章程 指 《中科软科技股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经