神农科技：2016年年度报告（更新后）.PDF

海南神农科技股份有限公司 Hainan Shennong Gene Technology Co.,Ltd 2016年年度报告 (更新后) 股票代码：300189 股票简称：神农科技 二○二○年一月 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事长黄培劲、主管会计工作负责人朱诚及会计机构负责人朱伏华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2、本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、 完整性未有无法保证或存在异议的情形。 3、本年度报告经公司第 5 届董事会第 33 次会议审议通过。会议应参加审 议表决董事 8 人，实际参加审议表决董事 6 人。其中，独立董事欧学旺先生委托 独立董事冯克珊先生进行表决；董事雷晟先生、郑主文先生因公务繁忙未能出席 会议，亦未进行表决。 4、本公司 2016 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计并出具了标准无保留意见的审计报告。 5、第六届董事会是经 2019 年 4 月 9 日2019 年第一次临时股东大会审议通 过，公司现任经营管理层是经 2019 年 4 月 15 日第六届董事会第一次会议审议通 过聘任，第六届董事会对 2016 年年度报告相关更正事项负责。 6、海南神农科技股份有限公司（原名海南神农基因科技股份有限公司）， 公司 2015 年第四次临时股东大会决议，公司更名为：海南神农基因科技股份有 限公司。公司2019 年 5 月 16 日召开的2018 年度股东大会决议更名为：海南神 农科技股份有限公司。 7、公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制不存在重大缺陷。 8、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 9、影响公司未来发展的主要风险因素及采取的措施，详见本报告“第四节 九、（四）公司可能面对的主要风险”的有关内容。请投资者及相关人士注意阅 读。 10、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司 总股本 1,024,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含 税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。 - 1 - 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 …………………………1 第二节 公司简介和主要财务指标…………………………5 第三节 公司业务概要 ……………………………………10 第四节 经营情况讨论与分析 ……………………………20 第五节 重要事项 …………………………………………46 第六节 股份变动及股东情况 ……………………………60 第七节 优先股相关情况 …………………………………65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………66 第九节 公司治理 …………………………………………73 第十节 公司债券相关情况 ………………………………81 第十一节 财务报告 ………………………………………82 第十二节 备查文件目录 …………………………………176 - 2 - 释 义 释义项 指 释义内容 神农基因、公司、本公司 指 海南神农基因科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 湖南神农种业 指 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 深圳惟谷供应链 指