ST创兴：2018年年度报告（修订版）.PDF

2018 年年度报告 公司代码：600193 公司简称：＊ST 创兴 上海创兴资源开发股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 129 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 廖建宁 出差 叶峰 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人翟金水、主管会计工作负责人郑再杰及会计机构负责人（会计主管人员）柯银霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所 有者的净利润为28,692,673.84元，加上年初未分配利润-432,752,952.59元，扣除提取的法定盈 余公积金0元、2018年分配普通股现金股利0元、2018年转作股本的普通股股利0元后，本公司2018 年末可供股东分配的利润为-404,060,278.75元。 鉴于公司2018年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司 未来发展的现金需要，公司董事会拟定2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本 公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 129 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析8 第五节 重要事项19 第六节 普通股股份变动及股东情况30 第七节 优先股相关情况34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第九节 公司治理39 第十节 公司债券相关情况42 第十一节 财务报告43 审计报告 43 第十二节 备查文件目录 129 3 / 129 2018 年年度报告