智高文创：2019年半年度报告.PDF

公告编号：2019-027 1 公告编号：2019-027 公 司 年 度 大 记 1、2019 年 3 月 7 日，公司董事会、监事会换届，公司第二届监事会成员有 周尧臣职工代表监事、宁春云职工代表监事、黎许潮公司监事；公司第二届 董事会成员有梁佛江董事、梁佛南董事、钱雯华董事、杨扬董事、吴志聪董 事。 2、2019 年 3 月 29 日，公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届，公司 第二届董事会选举梁佛江为公司董事长，任命钱雯华为公司总经理、董事会 秘书，任命梁佛南为公司财务负责人；公司第二届监事会选举黎许潮为公司 监事会主席。 3、2019 年 4 月 25 日，公司内部收购东莞市智高动漫文化有限公司 100%股 权。 4、2019 年 6 月 1 日，公司荣获广东省市场监督管理局颁发“连续十五年广 东省守合同重信用企业”称号。 5、2019 年 6 月 14 日，公司对外收购东莞市智高文化科技有限公司 100%股 权。 2 公告编号：2019-027 目 录 公司半年度大事记 2 声明与提示 5 第一节 公司概况 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 8 第三节 管理层讨论与分析 10 第四节 重要事项 12 第五节 股本变动及股东情况 14 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 16 第七节 财务报告 19 第八节 财务报表附注 31 3 公告编号：2019-027 释义 释义项目 释义 智高文创、本公司、公司、智高 指 广东智高文化创意股份有限公司 智高文化 指 广东智高文化发展有限公司 魔法学堂 指 东莞市魔法学堂文化创意连锁有限公司 魔法世界 指 东莞市魔法世界文化创意有限公司 智高动漫 指 东莞市智高动漫文化有限公司 智高教育 指 东莞市智高教育科技有限公司 魔法乐园 指 东莞市魔法乐园游乐有限公司 魔法画加 指 东莞市魔法画加教育咨询有限公司 志同力合 指 厦门志同力合投资管理有限公司 股东大会 指 广东智高文化创意股份有限公司股东大会 董事会 指 广东智高文化创意股份有限公司董事会 监事会 指 广东智高文化创意股份有限公司监事会 三会 指