范文银行防范打击治理电信网络诈骗新型犯罪活动工作总结报告.doc

李and谢老师制作，请下载修改使用，再传必究。 PAGE PAGE 5 飘城银行防范打击治理电信网络诈骗新型犯罪活动工作总结报告 [键入文档副标题] [选取日期] 李谢老师制作 李A谢老师制作，文中城市名称与名字皆为虚拟。  飘城银行防范打击治理电信网络诈骗新型犯罪活动工作总结报告 随着互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗犯罪高发。电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。面对当前电信诈骗居高不下的情况，按照全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作安排部署和总体要求，我行通过宣传教育、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网，让电信诈骗原形毕露，为开展打击治理电信网络犯罪活动奠定了坚实基础，现将有关活动开展情况报告如下: 精心组织，明确工作职责。 飘城银行将治理电信网络诈骗专项工作作为“一把手工程”加以推进。通过制定打击治理电信网络新型违法犯罪工作实施方案，细化职责分工，上下协同配合，明确要求安全保卫、个人金融、电子银行等部门负责人要高度重视，全力推进，加大对网点培训和帮促，确保各项措施落实到位。 加大宣传，增强防控意识。 一是我行通过营业网点、客户信息系统、微信群等渠道，宣传总、省统一制作的防范电信诈骗宣传口号,为广大客户做好风险提示；二是自行设计、印制了电信防诈骗宣传单和宣传手册，并组织各级单位走进社区、学校、商场和集市向客户分发，为客户防骗支招；三是举办“防范电信诈骗共建平安”贵宾客户沙龙活动，邀请我行有成功堵截诈骗案件经验的员工和客户现身说法，增强贵宾客户防范意识的同时，进一步加深客户对的理解和信任。 严控源头，提升防控效力。 一是我行以落实银监会、公安部各项打击治理要求为契机，以防控开户源头为着力点，要求各网点认真落实开户审核控制。加强信息核实，严格执行账户实名制。二是紧盯自助设备开户风险点，及时通报联合防控。我行网点大堂人员严审客户自助设备开户手续，对证件仔细辨(:整治电信诈骗工作方案)认，对身份细致核实，成功堵截多起利用假证件和冒名开户案件，并及时通过办公网、微信群等渠道在全辖进行提示，犯罪风险得到有效打压。三是加大反洗钱等系统的监控力度，对大额、可疑交易、“化整为零”交易等具有电信诈骗特征的转账行为严格排查，借助数据做好安全分析。协同作战，严把三道查控。一是网点员工提高警惕，切实从客户根本利益出发，对举止异常客户多一份留意，多一句询问，多一次宣传，做好电信诈骗第一道防控。二是上下联动，高效开展防诈骗第二道查控。我行接到客户报案或求助后，能立即启动应急预案，从网点到银行开启防诈骗“绿色车道”。如客户甄生哓贾先生由于在网络上操作不当，致使7万元资金被异常转走。我行了解情况后迅速部署，立即发起查询查办流程，在总省行的及时帮助和处置下，仅用一周时间就帮助客户追回资金，受到了客户的高度认可和表扬。三是强化内外配合，支持公安机关工作，守护第三道风险闸门。我行明确要求各支行在依法合规的前提下，积极配合公安机关对涉案资金开展协助查询、冻结工作。做到快速查询，紧急止付，提高涉案资金查控效率，助力形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力。 奖惩并举，严肃员工管理。 一方面我行严格按照打击治理电信网络新型违法犯罪的职责分工，落实工作责任，对于堵截电信诈骗成效显著的员工，按照有关标准予以奖励。另一方面我行严格把控员工行为管理。要求各层级“一把手”做到充分掌握员工的工作和生活状态，严格防范员工有泄漏客户信息、出借账户等违法违规行为。对因违反规定，导致被不法分子用于实施电信网络诈骗犯罪的单位和个人，依法依规严肃追究领导和当事人责任。 尽管经过我行与其他部门的共同努力，打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得了阶段性成效，但也不能掉以轻心，打击电信网络新型违法犯罪案件任重道远，电信网络新型违法犯罪的诈骗手法更加狡猾、资金转移更加复杂和隐蔽，面对出现的新情况和新问题，我们工作一定不能放松。在平时的工作中广泛开展金融知识宣传，提高社会公众风险防范意识和自我保护能力。全力联合各单位实施精准打击电信诈骗犯罪，切实保障人民群众财产安全，努力维护一方社会平安。