经济犯罪侦查期末卷.pdf

专业《经济犯罪侦查》期末试卷 得 分 二、单项选择题（每题 1 分，共 20 分） _______年_______月 题号 一 二 三 四 总分 评卷人 评分 1、下列属于商业银行的是（ ） A. 中央银行 B. 中国农业银行 C. 国家开发银行 D. 信用合作社 2、公众存款是指（ ）群体的存款 得 分 一、判断题（划“√”或划“×” ，每题 1 分，共 20 分） A. 本单位的人员 B. 不特定的群体 C. 特定的组织 D. 一定的团体 3、受理到立案的日期最大为（ ） 评卷人 A. 30 日 B. 60 日 C. 7 日 D. 15 日 1、擅自设立经融机构后又非法吸收公众存款的，应实行数 4 、骗取出口退税罪，主观上由（ ） 罪并罚（ ） A. 故意 B. 过失 C. 故意或过失 2. 单位也可成为信用卡诈骗罪的主体（ ） 5、合同诈骗与票据诈骗的区别（ ） 3. 集资诈骗罪的立案标准是，个人集资诈骗，数额在 10 万元以上；单位集资诈 A. 合同诈骗中的伪造、变造的票据仅仅是一种担保的作用 骗，数额在 50 万元以上（ ） B. 合同诈骗中使用变造的票据就是票据诈骗 4 、经济犯罪行为人作案的地域跨度大，有的涉及到港、澳、台地区，有的甚至涉及 C. 合同诈骗中使用虚假的票据应合同诈骗与票据诈骗数罪并罚 到国外。这决定了经侦工作跨地区、跨国的协作是其内在的必然要求。 （ ） D. 择一重罪处罚 5、经济犯罪的主观特征只能是故意。 （ ） 6、持卡人恶意透支，数额在（ ）元以上的，其行为构成信用卡诈骗罪的。 6、国家机关工作人员不可能成为经济犯罪的主体。 A 、5000；B、8000；C 、10000；D、50000。 7、经济犯罪案件初查中，可以使用所有的侦查手段。 （ ） 7、职务侵占犯罪案件属于（ ）管辖。 8、经侦办案中，允许使用案件当事人的财物钱款作为办案经费。 （ ） A 、公安机关； B、检察机关； C、走私犯罪侦查机关； D、林业公安机关。 9、经侦办案中，犯罪嫌疑人没有缉捕归案的也可以破案。 （ ） 8、（ ）不是经济犯罪侦查的任务。 10、银行绝对不可能成为非法吸收公众存款罪的犯罪主体。 （ ） A 、查明经济犯罪事实； B、集证实犯罪的证据； C、查获犯罪嫌疑人； D、为公安机 11、经侦办案中，如果购买赃物的人不知是赃物而购买，并给付了相应的对价，仍应 关创收。 对赃物进行追缴。