提名委员会的职权范围及运作模式.pdf

C Cheng Holdings LimitedC Cheng Holdings Limited 思城控股有限公司 思城控股有限公司 （在開曼群島註冊有限責任的公司） 提名委員會的 提名委員會的 職權範圍及運作模式職權範圍及運作模式 章程 章程 1. 委員會由思城控股有限公司（「 本公司 」及其附屬公司，簡稱「 本集團 」）董事會 （「董事會 」）於 2013 年 12 月 5 日舉行的會議中決議成立一個董事委員會，名為提名委 員會（「 委員會 」） 成員資格和法定人數 成員資格和法定人數 2. 委員會應當從本公司的非執行董事由董事會委任，並須包括不少於三名成員組成，其 中大部分須為本公司之獨立非執行董事。法定人數為兩名成員。 3. 該委員會的主席須由董事會委任，並須為本公司之獨立非執行董事。 A5.1 權力及職責權力及職責 4. 該委員會的權力來自董事會衍生，因此，委員會有責任就其決定或建議向董事會匯 報，除非有它這樣做的法律或監管限制。 5. 委員會獲董事會授權並根據這些條款範圍內調查任何活動，而本集團應向委員會提供 A5.4 充足資源以履行其職責。委員會有權索向本集團的任何僱員及董事會成員取其所需資 料，以履行其職責。本集團全體員工及董事會成員亦獲指示與委員會提出在本職權範 圍之內的任何要求合作。 6. 該委員會的職責是： Ld(ii)HK Ex 8(a) a. 制定提名政策供董事會考慮，並執行經董事會批准的提名政策； b. 每年至少一次檢討董事會的架構，人數及組成（包括技能，知識及經驗），並就 A5.2(a) 任何建議變動向董事會，以配合本集團之企業策略提供建議； c. 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選或就此向董事會提名有關人士出任 A5.2(b) 董事的選擇； d. 股東或董事接受招標提名時，向董事會提供被提名人的候選人資格，並考慮到董 事會的成分要求和被提名人是否合適； 提名委員會的職權範圍及運作模式 1 e. 評估獨立非執行董事的獨立性，並檢討獨立非執行董事就其獨立性的確認，以及 A5.2(c) 在企業管治報告披露審查結果。若董事會擬決議，選出一個人作為股東大會的獨 A5.5 HKEx 立非執行董事，應載於致股東通函及 / 或隨附有關股東大會闡述董事會認為該侯 8(b)(vi) 選人獲邀參選原因及董事會認為該