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2021年保险反洗钱工作总结（通用版） The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the pastwork; it can clarify the direction and improve the work efficiency. （工作总结） 部门： 姓名： 日期： 本文档文字可以自由修改 工作忌结| 工作忌结| Work Summary 第 第 PAGE #页 保险工作总结 2021年保险反洗钱工作总结（通用版） 导语:工作总结是做好各项工作的重要环节，通过它可以全面地，系统地了解 以往的工作情况，可以正确认识以往工作中的优缺点；可以明确下一步工作的 方向，提高工作效益。本内容可以放心修改调整或直接使用。 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱 犯罪活动的挙措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高XX信 誉，促进XX业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银彳并IJ 定的《中国人民银行反洗钱调査实施细则》、《中华人民共和国反 洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保 存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付 交易报告管理办法》及《广东省XXXX反洗钱工作规定》（粤XX [XX ] 106号）的要求，我市XX在过去的一年里通过采取一系 列行之有效的举措,扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成 效。现将二。。七年反洗钱工作总结 —、精心构建完善领导组织体系 我市XX为了做好反洗钱工作，成立了以XX行长XX为组长， 保险工作总结 XX各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工 作领导办公室，领导全辖区XX的反洗钱工作，还指定专人负责 此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为 完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全 我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反 洗钱工作提供了依据。 二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了 对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先 我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提髙管理 人员的觉悟,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二 是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项 重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业 队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。XX要求，各网点将 一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知 识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四 保险工作总结 是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形 成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次，参加 人次163人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调査实施细则》、 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身 份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人 民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗 钱工作规定》等。 三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解 为了让广大群众配合xx开展反洗工作，市行在每一季度都 开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、 现场解答群众疑问等。在11月”广东省反洗钱宣传月，我行 还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准 备和安排，宣传工作取得了较好的成效。 四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录 保存制度 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审査开户资料, 保险工作总结 要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查, 并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提 供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账 户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提 供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额 单笔人民币I万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行 客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复 印件。 这里填写您的企业名字 Fill In Your Business Name Here