客户情报报告书b表格修订稿.docx

WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-WEIHUA1688】 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-WEIHUA1688】 客户情报报告书B表格 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 经营者 金 融 员 工 本公司接受的票据日期为 日 150日以上时 交易缩短中 可能性 最近经营者和干部的言谈行动是否有可疑处 有组织的变更 管理职的调动、变动 管理职的辞退或长期闲职休假 社长或干部的健康状态不佳 社长高龄时是否需担心接捧者 经营者为兄弟、夫妇时 关系良好、恶劣、普通 总经理是否有小老婆、赛车、赛马等传闻 总经理是否兼职其他事业或公职 最近是否开始本业以外的其他事业 购买土地、新建筑物或增建 主要银行为市银行、商业银行、信用合作社 最近是否理称主要交易银行 是否有向市内的金融业者行个人的借支行为 是否有空头票据的传闻 是否有巨额呆帐 是否听不好的传闻 是否有工会 是否经常听到抱怨之声 最近离职者是否特别多 是否有员工盗用公款等事故 结 论 经办人及主管 分别圈出相当 信 用 经 办 人 主 管 今 后 的 交 经 办 人 主 管 的 栏 号 度 1 2 3 4 1 2 3 4 可安心 目前无需担心 需稍警戒 需多加警戒 易 1 2 3 4 1 2 3 4 积极扩展 比现在略加扩展 维持现状 缩小