公司领导班子议事制度.pdf

竭诚为您提供优质文档 / 双击可除 公司领导班子议事制度 篇一： xx 公司领导班子会议议事制度 xxxx 公司 领导班子会议议事制度 （试行） 第一条为贯彻民主集中制原则，做到决策民主化、管理 科学化，加强对重要工作的指导，结合佛山市新城开发建设 有限公司（以下简称“公司” ）实际，制定本制度。 第二条公司班子会议原则上由董事长召集并主持，公司 领导班子成员参加；监事会主席、总经理助理、办公室主任 列席会议；其他工作人员有重要事项汇报时可列席会议。 第三条会议议事范围 一、重大事项 公司重大事项由公司班子会议讨论研究后，报管委会公 资办审核批复。 （一）《公司章程》草案的制定以及《公司章程》的修 改方案。 （二）公司合并、分立、改制、上市，增加或者减少注 第 1 页 共 14 页 册资本，发行债券等重大事项。 （三）公司的发展战略和中长期发展规划，公司的年度 经营目标， 公司的风险管理体制 （包括风险评估、财务控制、 内部审计、法律风险控制等） ，公司内部业务重组和改革事 项，公 -1- 司年度工作报告、年度预决算等事宜。 （四）重大建设项目及对外重大投资和融资行为。 1、 公司立项在 50 万元以上的新建项目审批 （100 万元以上的新 建项目提请管委会审议决定） 。 2、公司 2,000 万元以上的对外投资和融资行为（ 5000 万元以上的新建项目提请管委会审议决定） 。（五）资产购置 及资金审批。 1、公司 50 万元以上的固定资产、 长期投资的处置 （300 万元以上的提请管委会审议决定） 。 2、公司 10 万元以上的固定资产的购买及公司日常行政 办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支（ 50 万元以上的 提请管委会审议决定） 。 （六）公司所投资的全资、控股、参股企业的的合并、 分立、改制、上市、解散、清算等重大事项。 （七）法律、法规或者《公司章程》规定的其他重大事 项。 二、重要事项 第 2 页 共 14 页 公司除上述重大事项外，其他重要事项由公司领导班子 会议研究决定。 （一）公司内部管理机构设置方案、基本管理制度。 -2- （二）公司年度重点工作计划。 （三）公司内部审计工作计划及审计工作结果。 （四）公司利润分配方案和弥补亏损方案。 （五）公司员工聘用、任免、调动、奖惩、职级、工资 调整等事宜。 （六）公司安全、设备等重大事故以及违规违纪事项的 处理意见。 （七）重大建设项目及对外重大投资和融资行为。 1、公司立项在 30 万以上 50 万元以下的新建项目审批。 2 、公司 2,000 万元以下的对外投资和融资行为。 （八） 资产购置及资金审批。 1、公司 50 万元以下的固定资产、长期投资的处置。 2、公司 2 万元以上 10 万元以下的固定资产的购买及公 司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支。 （九）公司下属子公司的发展战略、经营方针和经营目 标、年度预决算、重大投融资、