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监管科技在反洗钱领域应用场景探索
摘要:近年来金融科技(Fintech)的蓬勃发展带动了人工智能、大数据、云计算、 生物识别和区块链技术在金融行业的应用普及，同时也给金融安全带来了新挑战， 传统的监管方式已无法适应新形势的要求。中国人民银行于 2017 年 5 月成立了金融 科技委员会，强化监管科技(RegTech)应用实践，提升跨行业、跨市场交叉性金融 风险的甄别、防范和化解能力。本文将解析监管科技的概念及特征，分析当前反洗 钱实务操作中的难点，列举人工智能、区块链在反洗钱领域的应用场景，最后提出 相关对策与建议。
一、引言
一般而言，“洗钱”就是不法分子为掩饰其非法收入、逃避监 管和追
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