《新形势下商业银行风险防控实务》试卷附答案.docx

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2021-06-30 发布于浙江
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《新形势下商业银行风险防控实务》试卷附答案一、判断题（共10题，每题3分，共计30分） 1. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 [判断题] * 对(正确答案) 错 2. 遗产按照下列顺序继承：第一顺序：配偶、子女、父母。第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。 [判断题] * 对(正确答案) 错 3. 储户