2016年年度股东大会会议材料.docx

2016 年年度股东大会会议材料 （证券代码： 603323） 二〇一七年五月二十五日 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料目录 2016 年年度股东大会会议议程 1 2016 年年度股东大会会议须知 3 议案一： 2016 年度董事会工作报告 5 议案二： 2016 年度监事会工作报告 15 议案三： 2016 年年度报告及摘要 21 议案四： 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案 22 议案五： 2016 年度利润分配方案 25 议案六：关于制定《 2017-2019 年股东回报规划》的议案 27 议案七： 2016 年度关联交易专项报告 28 议案八：关于部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度的议案 . 32 议案九： 2016 年度独立董事述职报告 44 议案十： 2016 年度董事会及董事履职评价报告 45 议案十一： 2016 年度监事会及监事履职评价报告 50 议案十二： 2016 年度高级管理层及其成员履职评价报告 55 议案十三： 2016 年度“三农”金融服务开展情况报告 59 议案十四：关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案 63 议案十五：关于修订《公司章程》的议案 . 64 议案十六：关于修订《股东大会议事规则》的议案 . 94 议案十七：关于修订《董事会议事规则》的议案 . 102 议案十八：关于修订《独立董事制度》的议案 . 108 议案十九：关于修订《关联交易管理办法》的议案 . 117 议案二十：关于修订《董事及重要岗位人员绩效考核与薪酬管理办法》的议案 118 议案二十一：关于修订《监事绩效考核与薪酬管理办法》的议案 . 123 PAGE PAGE 100 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 现场会议时间： 2017 年 5 月 25 日（星期四）下午 14：00 现场会议地点：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号总行大楼 311 多功能厅主 持 人：董事长陆玉根 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况三、宣读股东大会注意事项 四、审议各项议案 1、2016 年度董事会工作报告； 2、2016 年度监事会工作报告； 3、2016 年年度报告及摘要； 4、2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案； 5、2016 年度利润分配方案； 6、关于制定《 2017-2019 年股东回报规划》的议案； 7、2016 年度关联交易专项报告； 8、关于部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度的议案； 9、2016 年度独立董事述职报告； 10、2016 年度董事会及董事履职评价报告； 11、2016 年度监事会及监事履职评价报告； 12、2016 年度高级管理层及其成员履职评价报告； 13、2016 年度“三农”金融服务开展情况报告； 14、关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案； 15、关于修订《公司章程》的议案； 16、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 17、关于修订《董事会议事规则》的议案； 18、关于修订《独立董事制度》的议案； 19、关于修订《关联交易管理办法》的议案； 20、关于修订《董事及重要岗位人员绩效考核与薪酬管理办法》的议案； 21、关于修订《监事绩效考核与薪酬管理办法》的议案。五、股东发言及提问 六、投票表决、计票七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书九、主持人宣布大会结束 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利召开，根据《公司法》 、《上市公司股东大会规则》 、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。 三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 四、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声或振动状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 五、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答时间合计不超过 20 分钟。 六、股东需要发言的，需在会议召开前在签到处登记，并填写《股东发言登记 表》。股东发言时应首先报告姓名 （或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟，每一股东发言不得超过两次。 七、股东大会会议采用现场会议投票和网络