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合作框架协议 范本
合作框架协议lpar;范本rpar;
营业执照号码:
1、乙方系合法成立并有效存续的有限公司,且乙方公司的基本
2、丙方均系乙方股东并合法持有乙方股权(乙方各股东具体持
有乙方股权比例详见本协议附件一)。
3、乙方股东丙方已作出书面决定批准本协议项下约定内容,决
定内容必须包括:同意增加新股东及同意增加注册资本金的相
关内容,且丙方股东必须做出全部放弃优先认缴出资权利的书
面声明(丙方为法人时)(相关决定见附件二);
4、为乙方业务发展需求,向甲方申请贷款,甲方同意向乙方提
供金额为 元的贷款,该等贷款币种为【人民币】、期限
为【 年】、年利率为【 %】。该笔贷款将于【 】年【】月【】日提供给乙方。且就该等贷款甲方与乙方已于【 】年【】月【】日签订编号为【年泉贷字 号】的《借款合同》(以下
简称“借款合同”)。
5、为建立双方之间长期稳定的合作关系,经双方方协商一致,
由甲方享有本协议约定的选择权,即在本协议约定期限和条件
内,甲方按照本协议约定指定合格投资人(以下简称“投资人”)
并选择由投资人通过增资扩股的形式成为乙方的股东。
据此,经双方友好协商,达成本协议如下,并共同遵照执行:
1.1 选择权:系指甲方依据本协议约定的条件、在本协议约定
的期限内,选择是否由投资人通过增资扩股的方式取得乙方股
权的权利。增资扩股的形式是指:乙方增加注册资本,增加的
部分由甲方指定投资人认购,增资的金额以本协议约定的投资
人在乙方所占股权比例为计算依据。
1.2 行权:指甲方依据本合同约定的时间、价格、方式等条件
以书面方式指定投资人通过对乙方增资的形式取得乙方股权的
1.3 标的股权:系指甲方有权依据本协议约定指定投资人取得
1.4 甲方指定的投资人:系指甲方有权决定的依法设立并有效
存续的公司。该投资人符合乙方所属行业对股东资格的特殊要
求,符合相关法律、法规对股东资格的要求。但甲方并不为投
资人的情况及条件向乙方、丙方或其他任何人作保证或担保。
二、合作内容:
2.1 选择权内容
2.1.1 丙方不可撤销地同意甲方按照本协议确定的条款和条件,在本协议约定的期限,指定投资人认购乙方新增的资本金而成
为乙方的新股东,甲方按照本协议约定的条件享有独家认购期
权(“选择权”);除甲方外,丙方不得将该项权利授予他人(本款
及本协议所规定的“人”包括但不限于个人、公司、合营企业、合
伙、企业、信托或非公司组织);上述选择权为甲方的单方选
择权,并不构成对甲方具有约束力的合同义务。
2.1.2 各方确认,甲方有权按照本协议约定的条款和条件行使选
择权,并且有权选择全部行权或部分行权,投资人将按照甲方
确定的行权方案并按本协议约定的条款和条件行权。
2.2 行权期限:
甲方行权期限(即甲方可依据本协议约定提出取得乙方股权要
求的期间)自【 】年【 】月【 】日至【 】年
【 】月【 】日( 年内)。
2.3 行权方式:
2.3.1 各方一致同意,甲方可选择以下方式行使本协议项下选择
权:乙方增加注册资本金,增加的部分由投资人认购。
2.4 行权股份:
2.4.1 丙方承诺:同意甲方有权以乙方公司净资产( 年 月 日经甲方认可的会计师事务所审计评估后公司净资产)作
价向乙方公司进行现金增资,增资后甲方持有乙方公司股权不
低于 %。例如: 年 月 日经审计评估后公司净资产人
民币 万元,甲方有权以现金人民币 万元向公司增
资,增资后甲方持有乙方 %股权。
2.5 行权价格及费用支付:
2.5.1 甲方依据乙方公司净资产( 年 月 日经甲方认可
的会计师事务所审计评估后公司净资产)作价向乙方公司进行
现金增资,增资后甲方持有乙方公司股权不低于 %。
2.5.2 乙方每年向甲方指定的投资公司支付财务顾问费:人民币
万元,总计人民币 万元。财务顾问费支付方式如下:
2.5.2.1第一年财务顾问费,甲乙双方签订本协议之日,支付第
一年财务顾问费人民币 万元;
2.5.2.2第二年财务顾问费,甲乙双方签订本协议之日起 年会计年度起始日,支付当年的财务顾问费 万元;
2.5.2.3第三年财务顾问费,甲乙双方签订本协议之日起 年会计年度起始日
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