股份公司增资扩股协议.docx

股份公司增资扩股协议 股份公司增资扩股协议 PAGE PAGE # / 7 甲方： 住所地： 法定代表人： 乙方： 住所地： 法定代表人： 丙方： 住所地： 法定代表人：风险提示一： 有限责任公司増资扩股，需要订立増资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴 的出资比例认缴出资，有约定的除外。所以在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作 出声明放弃全部或部分优先认缴岀资权利。如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定 无效。 鉴于： 1、 公司（以下简称公司）系在 依法登记成立，注册资金为 万元的 有限责任公司，经 会计师事务所 年 验字第 号验资报告加以验证, 公司的注册资金己经全部徼纳完毕。公司愿意通过増资的方式引进资金，扩大经营规模，其 董事会在 年一月一日（第 届 次董事会）对本次增资形成了决议，该 决议也于 年—月一口经公司的股东会批准并授权董事会具体负责本次增资事宜。 风险提示二： 有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表2/3以上由表决权的股东 通过。股份有限公司增加资本也必须由股东大会作出决议。股东大会作出决议，必须经出席 会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 违反上述条件和程序，将导致企业增资的无效或撤销。 2、 公司的原股东及持股比例分别为：甲方，岀资 元，占注册资本 %； 乙方，出资 元，占注册资本 %。 3、 丙方系在 依法登记成立，注册资金为人民币 万元的有限责任公司（以 下称“丙方‘或“新增股东），有意向公司投资，并参与公司的经营管理，且丙方股东会己通 过向公司投资的决议。 4、 为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股.并同意丙 方向公司増资，扩大公司注册资本至人民币 万元。 5、 公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。 根据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规的规定，本协议缔约各方当事人 一致同意对 股份有限公司进行增资扩股。经友好协商，本协议缔约各方经友好协商, 就有关事宜达成如下协议： 第一条公司名称、住所、类型 1、 公司名称： o 2、 公司住所： 0 3、 公司类型： o 第二条公司注朋资本 1、 公司注册资本为公司实收股本总额：公司注册资本为人民币 万元。 2、 公司股份采用股票的形式，均为记名式普通股。公司股票同股同权.同股同利。公 司股票以人民币标明面值，为 万股，每股面值 元。 第三条增资扩股 1、 各方在此同意以本协议的条款及条件増资扩股： （1） 根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币 万元増加到万元, 其中新增注册资本人民币 （依审计报告结论为准）万元。风险提示三： 为了保护投资人的权益，顺利通过验资，公司应当开设验资专户。验资的目的是验证 公司注册资本的变更事宜是否符合法定程序，注册资本的增加是否真实，相关的会计处理是 否正确。 （2） 本次増资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。 （3） 新増股东用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本 万元，认购价 为人民币 万元。（认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据，其中 万元作 注册资本，所余部分为 资本公积金）。 2、 公司按照第1款增资扩股后，注册资本増加至人民币 元，各方的持股比例如 下：甲方持有公司 %的股份：乙方持有公司 %的股份：丙方持有公司 % 的股份。 3、 出资时间 （1 ）丙方应在本协议签定之日起 个工作口内将本协议约定的认购总价一次性足 额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额口万分之 向守约方支付违约金。逾期口 后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。风险提示四： 股份有限公司通过增资扩股引进战略投资者时，必须考虑有可能出现的募股不足情况。 解决的办法之一是在招股说明书中说明，如果出现募股不足，将由现有股东兜底（当然，前 提条件是公司股东大会就此做出决议），这不但可以増加投资人认购股份的信心，而旦可以 确保增资扩股的成功。 （2 ）新增股东自出资股本金到帐之II即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东 权利、承担股东义务。 第四条新増出资的徼付及工商变更 1、本协议生效后，双方应在满足下列条件后 日内或 年—月—日前按 照本协议要求将全部出资认缴完毕，汇入标的公司工商登记专用验资账户。 （1） 双方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容： （2） 标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正式签署，该等 修改和签署业经丙以打面形式认诃：除上述标的公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或 重述标的公司章程： （3） 本次交易取得政府部门、标的公司内部和其它第三方所有相关的同意和