工程公司采购管理体系优化实施方案.pdf

工程公司采购管理体系优化实施方案 为了认真贯彻落实集团公司《关于全面推进依法治企的指导 意见》的要求，加快推进公司依法治企、合规管理建设，强化公 司采购管理，优化采购管理体制和机制，规范和理顺采购管理流 程，根据集团采购管理相关规定，在学习借鉴集团采购管控模式 和国内外公司先进管理经验基础上，结合公司采购管理实际，制 定公司采购管理体系优化实施方案。 一、指导思想及管理原则 按照“规范、制衡、合规、效率”的原则，将公司国内及境 外装备、物资和服务支出类采购全过程纳入统一管理，建立“统 一管理、分级负责、专业控制、采办分离、规范运作”的管控模 式，实现采购管理权责统一、合规高效的目的。 二、组织机构及主要职责 （一）成立采购管理委员会。采购管理委员会为公司采购管 理最高决策及管理机构，主要职责是负责审定公司采购管理制度、 采购流程和实施细则，研究重大采购问题，审批重大采购方案和 重大采购结果。 主 任：公司总经理、党委书记 副主任：主管采购业务的副总经理 成 员：公司领导班子其他成员、 总经理助理、 总法律顾问、 — 1 — 相关副总师及采购管理部、企管法规处、财务资产处、审计处、 纪检监察处等职能部门负责人。 采购管理委员会下设办公室，办公室设在采购管理部，办公 室主任由采购管理部经理兼任，成员由采购管理部及相关职能部 门人员构成。办公室主要职责：负责采购管理委员会日常工作， 负责组织审核规定权限范围内采购方案和采购结果。 （二）成立公司采购管理部。采购管理部是公司采购归口管 理职能部门。 1 ．主要职责 （1 ）贯彻落实国家和集团公司采购管理规定和要求，建立 和完善公司采购管理体系； （2 ）负责组织制定和完善公司采购管理规章制度并组织实施； （3 ）负责公司招标综合管理工作；负责公司采购管理权限 内可不招标事项（包括邀请招标）的审核审批；负责集团公司管 理招标项目采购方案、采购结果（选商推荐）和可不招标事项的 报批； （4 ）负责公司招标评审专家库的建立及专家管理； （5 ）指导和监督采购方案的编制及审核审批，并依据管理 权限，审批采购方案； （6 ）指导和监督采购方案的实施，按照管理权限负责采购 结果（选商推荐）的审批； （7 ）负责组织公司采购管理信息系统的建设及维护； — 2 — （8 ）指导、监督、检查公司采购管理工作； （9 ）负责公司物资管理。 2 ．机构设置及编制定员 采购管理部级格为正处级，内设综合管理科、计划仓储科、 市场管理科、物资采购科、授权集中采购科、进出口管理科、信 息管理科、招标管理科 8 个科级机构。 （三）成立公司招标中心。招标中心是公司直属业务单位。 负责按照公司规定的采购规则和采购流程，在需求单位和相关专 业部门配合下，组织实施公司批准的采购方案，选择供应商或服 务商。 1 ．主要职责 （1 ）贯彻落实国家、集团公司和公司有关招投标管理的法 律法规和规章制度； （2 ）负责按照公司批准的采购方案或接受二级单位委托实 施采购。包括：编制招标文件、发布招标公告、接受投标报名， 发售招标文件、组织澄清与答疑、组建评标委员会、组织开标与 评标和评标报告撰写等采购工作； （3 ）负责按批准的选商结果发放中标通知； （4 ）负责职能范围内招投标信息的统计与分析； 2 ．机构设置及编制定员 招标中心级格为正科级。招标业务在公司采购管理部指导和 监督下独立运行，招标中心人员由物资供应公司负责管理。 — 3 — 内设综合管理部、招标一部、招标二部。