pe股权投资(增资)对赌协议(完整版).docx

股份认购及增资协议 甲方：__________________________________ 注册地址： __________________________________ 法定代表人： __________________________________ 乙方：__________________________________ 注册地址： __________________________________ 法定代表人： __________________________________ 丙方：__________________________________ （有限合伙） 注册地址： __________________________________ 执行事务合伙人：__________________________________ 原股东： __________________________________( 自然人或法人) 住址：__________________________________ 身份证号码： __________________________________ __________________________________( 自然人或法人 ) 住址：__________________________________ 身份证号码： __________________________________ (以上为标的公司股东名册上记载的其他股东 ) 标的公司： __________________________________ 注册地址： __________________________________ 法定代表人： ____________________________ ______ 鉴于： xxxxxx 股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的 股份有限公司，注册地在中华人民共和国 xx 市 xx 区（见法律备忘录），现登 记注册资本为人民币 xxxx 万元，总股本为 xxxx 万股，标的公司及其主要控股 子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一； 标的公司现有登记股东共计 xxx 左右，其中 xxx(自然人或法人)以净资 产出资认购 xxx 万元，占公司注册资本的 xxx%；xxx 以净资产出资认购 xxx 万 元，占公司注册资本的 xxx%；具体股东名册及其持股比例见本协议附件二， (上述 xx 位股东以下合称为“原股东”)； 标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股 xxx 万股， 上述股份均为普通股，每股面值 1 元，标的公司新增注册资本人民币 xxxx 万元。 标的公司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。本次新 股发行及增资完成后，标的公司的股本总数为 xxxx 万股，注册资本总额为 xxxx 万元。标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。 投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份， 其中甲方出资 xxxx 万元认购新发行股份 xxxx 万股，占新股发行及增资完成后 标的公司总股本的 xx%，乙方出资 xxxx 万元认购新发行股份 xxxx 万股，占新 股发行及增资完成后标的公司总股本的 xx%，丙方出资 xxxx 万元认购新发行股 份 xxxx 万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的 xx%。上述各方根据 中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协 议如下条款，以供各方共同遵守。 第一条 定义 1.1 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：各方或协议各方 指投资方、原股东和标的公司。标的公司或公司 指 xxxxxxxxx 股份有限公司。 本协议 指本《股份认购及增资协议》及各方就本《股份认购及增资协议》约定 事项共同签订的补充协议和相关文件。本次交易 指投资方认购标的公司新发行 股份的行为。工作日 指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节 假日以外的时间。中国 指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区及台湾地区。元 指中华人民共和国法定货币人民币元。 尽职调查投资完成送达投资价格 指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人 士对标的公司在财务、法律等相关方面进行的调查。 指投资方按照本协议第 3 条的约定完成总额 xxxx 万元的出资义务。 指本协议任一方按照本协议约定的 任一种送达方式将书面文件发出的行为。 指认购标的公司新发行股份 1 股所对 应的实际出资金额，也就是标的公司本次新发行股份的发行价格，依据本协议， 投资方的投资价格为 xxx 元。(以上内容适合于股份公司，如果标的企业为非股 份公司，相应参考内