集团公司采购管理制度.pdf

采购管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的 管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、 法规、规章，制订本规定。 第二条 本规定适用于 XXX公司及各子公司、分公司。 第三条 本规定所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、 工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等； 所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳 保、生活、五金、设备等其它产品。 所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、 修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及 信息系统采购。 所称服务， 是指除物资和工程以外的其他采购对象 , 包括宣传促销服务、 管理咨询服务、 科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类 专业服务等。 第四条 采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第五条 采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。 第二章 采购管理机构与职责 第六条 各单位要成立评标委员会，其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人 以及专职董事组成。 第七条 董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。 属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。 第八条 资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。 第九条 总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审定 《集中采购目录》；审议年度采购计划；审议采购方式；确定候选招标代理机构名单；指导和 监督采购办的工作。 年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。 第十条 资产管理部的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采 购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》 ；抽选招标代理机构；审定招标文件、谈判文 件；确认中选供应商；组织自行招标采购；组织供应商资质认证；发布中选供应商。 第三章 集中采购目录和采购计划编制 第十一条 各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。 - 1 - 集中采购， 是指通用物资、 工程和服务， 由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门 依据各部门、各单位采购需求，统一组织的采购。分散采购是指分别由有关部门和单位自行 组织的采购。 第十二条 集中采购部门主要职责：拟订集中采购方案；组织编制集中采购招标文件、 谈判文件；组织集中采购商务谈判工作；与中选供应商签订集中采购协议；向采购办提供中 选供应商名单；保存集中采购文档、资料和记录。 第十三条 各单位要按照采购组织形式和采购需求编制本单位 《集中采购目录》，实行分 级分类管理。 《集中采购目录》经总经理审定，董事会批准后执行。 第十四条 每年初由资产管理部组织编制本年度采购计划，经批准后下发执行。投资项 目在获得项目批复后方可列入采购计划。 （一）计划提报。各部门、单位于当年 12 月 1 日前提出下一年度采购需求，采购需求 要包括项目名称、采购内容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式等，报采购办审核。 拟采用非公开招标采购方式的，要提交拟采取采购方式的理由。 （二）计划审核。资产管理部对采购需求进行审核汇总，形成年度采购计划草案，报 总经理审定，董事会批准。 （三）预算审核。将讨论通过的年度采购计划提交财务部审定。 （四）计划确定。资产管理部根据财务部批复的年度预算，组织各部门、单位调整采 购计划草案，经总经理审定、董事会批准后正式形成年度采购计划。