2021年反洗钱培训测试试题及答案.docx

2021年反洗钱培训测试试题及答案 1. 中国人民共和国反洗钱法是( )起施行 [单选题] * 2007 年 1 月 1 日(正确答案) 2009年7月1日 2010 年 1 月 1 日 2012年7月1日 2. 以下哪一项为不可核查证件（ ） [单选题] * 户口簿 身份证 护照(正确答案) 临时身份证 3. 请问外国政要到你行开户，如何进行身份识别（ ） [单选题] * 经过主管授权后可以开户 不予受理 必须经由高级管理层批准才可以开户(正确答案) 与其他客户采取同样措施 4. 金融机构大额和可疑交易报告，反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料() [单选题] * 自与客户的业务关系终