某煤业化工集团实业组建实施方案.pptx

二〇〇九年五月 一、河南煤业化工集团实业板块的现状 （一）资产、业务分布情况（二）实业资产特点（一）资产、业务分布情况根据实地调研和重新划分的情况，集团公司现有实业单位148家，包括二级、三级子公司、分公司和直属单位。实业板块的资产、业务涉及电力、建材、医疗、教育等八个行业。突出表现为四个方面的特点：（二）实业资产的特点特点说明企业规模偏小资产质量较差分布点多面广，规模普遍偏小。非经营性资产比重大，资产盈利能力差。资产边界不清产权关系复杂三级单位资产边界不明确，部分二级单位产权关系不清晰，多元资本混存其中。过度依赖主业市场意识不强三级单位基本 “寄生”于主业，自身没有生存能力；二级单位多数靠主业“输血”维持生存，自主发展能力较弱。人员构成复杂整体素质不高文化程度偏低、年龄结构偏大，用工形式杂乱，老弱病残人多，历史包袱沉重，稳定压力较大。二、豫煤实业组建的基本方案（一）豫煤实业组建的意义 （二）豫煤实业组建的原则 （三）豫煤实业组建的方式（四）豫煤实业的组织与管理模式（五）豫煤实业的组织机构（一）组建豫煤实业的目的意义从集团管理角度考虑，豫煤实业是实业板块深度整合的“助推器”为合理使用集团的管理资源，集团公司需要组建一个非核心业务的管理机构，负责实业资产管理和深度整合。从集团风险控制角度考虑，豫煤实业是存续资产处置的“减震器”。实业板块大量的存续资产和复杂的法律关系，需要集团公司与实业板块之间建立防火墙机制。从集团业务发展方面考虑，：豫煤实业是新兴产业的“孵化器”。新兴业务的发展和新兴产业的培育，需要建立一个集团公司新兴产业的“孵化器”。（二）豫煤实业的组建原则 1、坚持板块梳理与企业稳定统筹兼顾的原则2、坚持实业板块与主业板块协同发展的原则3、坚持市场运作与内部扶持适度结合的原则4、坚持风险控制与自主发展合理平衡的原则5、坚持新兴业务培育与存续资产管理并重的原则1、坚持板块梳理与企业稳定统筹兼顾的原则坚持因企制宜、一企一策，兼顾实业单位的资产、人员状况和自我生存能力；本着“资产清晰、员工支持、分后能活”的原则，努力取得职工对产业板块划分的理解和支持，确保在稳定的前提下，积极稳妥推进板块梳理。对不具备剥离条件或根本没有生存能力的单位，不能一刀切，不可操之过急。 2、坚持实业板块与主业板块协同发展的原则做强做大主业板块是集团公司的目标要求，分离搞活实业板块是集团公司和谐发展的前提条件。在产业板块梳理过程中，既要考虑有利于主业板块将来的上市，又要考虑实业板块目前的生存。保持适度的关联交易，兼顾二者的协同发展，合理划定实业板块与主业板块的资产和人员边界。 3、坚持市场运作与内部扶持适度结合原则鉴于实业资产过度依赖主业的现实，豫煤实业组建初期，集团公司在规范关联交易、确保市场运作的前提下，在产品、服务和销售渠道上，应按照“同等优先”原则对其予以扶持；利用集团公司技术、人才、品牌等方面的优势，支持实业板块持续生存和发展。 4、坚持风险控制与自主发展合理平衡的原则 为降低豫煤实业对河南煤业化工集团管理资源和技能上的消耗。在经营上，应给予实业板块适度的自主经营权，但在产权、投资、资金管理等方面要严格控制，注重投资回报。要通过加强风险控制，提升资产价值；通过整合存量资产，扶持实业板块自主发展。 5、坚持新兴业务培育与存续资产管理并重的原则 豫煤实业要在集团公司管控下，对下属实业业务资产提供支持，积极培养新兴业务和新的经济增长点。不断加强存续资产的管理，对存量优质资产适时通过资产重组，引进产业关联度较高的战略投资者，实施股份制改造，择机上市。对质量较差的存量资产或非经营性资产，积极争取政策，依法依规有序退出。 （三）豫煤实业的组建方式 集团公司以现金出资方式设立独资公司——“河南煤业化工集团豫煤实业有限公司”（简称“豫煤实业”，拟核准名称） 豫煤实业拟定注册资本金3亿元人民币；注册资本分期到位，公司设立时现金出资1亿元人民币，剩余注册资本金根据实业板块项目的资金需求情况在三年内出资到位。纵向管理层级河南煤化集团一级豫煤实业二级三级医疗卫生单元建材业务单元电力热力单元其它业务单元（四）豫煤实业的组织与管理模式考虑因素组织形式从集团管理角度考虑：实业业务板块属集团公司非核心业务，为了避免对集团管理资源和技能过多的消耗，需要组建豫煤实业，协助集团公司管理实业板块的资产和股权，实施业务板块深度梳理，加强实业资产的运营管理和风险控制。从集团风险控制方面考虑：组建豫煤实业可以建立起实业板块与集团公司之间的防火墙。从业务发展方面考虑：实业业务涵盖范围较广，地域分散度高，豫煤实业的管理重点管理产权、资产、业务梳理等关键点公司制组织形式事业部制管理模式 公司制组织形式 事业部制管理模式豫煤实业组建初期，纳入实业板块的资产、股权的所有权暂不发生转移，但其管