经济犯罪研究(ppt48).pptx

经济犯罪研究;经济犯罪概念;; ;;;;;;;;;;;;三、走私罪 （一）走私罪概念 违法海关管理法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄走私物品进出国（边）境的行为。;1、走私武器、弹药罪 2、走私核材料罪 3、走私假币罪 4、走私文物罪 5、走私贵重金属罪 6、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪 7、走私珍稀植物、珍稀植物制品罪 8、走私淫秽物品罪 9、走私废物罪 10、走私普通货物、物品罪;（二）走私的三种类型 1、绕关走私 2、瞒关走私 3、间接走私（准走私）; （1）购买行为—??购赃行为 直接向走私人非法收购国家禁止进口物品的；直接向走私人非法收购走私进口的其他货物、物品，数额较大的。 （2）特定运输、收购、贩卖行为 内海、领海、内河、内湖，运输、收购、贩卖禁止进出口物品行为；内海、领海、内河、内湖，运输、收购、贩卖限制进出口物品，没有合法证明，数额较大。;四、洗钱罪 (Money Laundering) （一）概念 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。; （二）客体 对象：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益 上游犯罪（原生犯罪、前因罪）;（三）客观方面 1、提供资金账户的 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 4、协助将资金汇往境外的 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。;（四）主体 主体。 自然人、单位都可以构成。 是否包括上游犯罪人本人，有不同看法。 事后不可罚行为 重复评价;（五）主观方面 故意，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益 包括：确知、知道可能是 ;五、经济诈骗犯罪 1、种类 集资诈骗罪 贷款诈骗罪 票据诈骗罪 金融凭证诈骗罪 有价证券诈骗罪 保险诈骗罪 信用卡诈骗罪 信用证诈骗罪 合同诈骗罪;2、“以非法占有为目的” ——非法使用 (1)明知没有归还能力而大量骗取资金的 (2)非法获取资金后逃跑的 (3)肆意挥霍骗取资全的 (4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的 (5)抽逃、转移资全、隐匿财产，以逃避返还资金的 (6)隐匿、销毁帐目，或者假破产，假倒闭，以逃避返还资全的 (7)其他非法转移资金，拒不返还的行为;3、经济诈骗罪与民事欺诈的区别;六、信用卡犯罪 （一）信用卡概念 1、信用卡，由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 贷记卡 信用卡 电子支付卡 准贷记卡 借记卡;2、信用卡法律关系 发卡银行 持卡人 特约商户; （二）信用卡犯罪种类 1、伪造、变造金融票证罪 伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，信用证或者附随的单据、文件，伪造信用卡的行为。; 2、妨害信用卡管理罪 （1）明知是伪造的信用卡而持有、运输 （2）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大 （3）非法持有他人信用卡，数量较大 （4）使用虚假的身份证明骗领信用卡 （5）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的;3、窃取、收买、非法提供信用卡信息资料罪  窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的行为 ;4、信用卡诈骗罪 以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗，数额较（5000元）的行为。 ;（三）信用卡诈骗罪的行为方式 1、使用伪造的信用卡 2、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡 3、使用作废的信用卡 4、冒用他人信用卡 5、恶意透支的;恶意透支的几个要件： 1、主体是信用卡的合法持有人 2、主观上具有非法占有的目的 3、客观上的两种表现形式： 第一种是超过规定限额透支 第二种是超过规定期限透支 4、限制条件：经发卡银行催收后仍不归还;七、知识产权犯罪问题 （一）知识产权犯罪分类 1、侵犯商标权的犯罪 （假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪） 2、侵犯商业秘密罪 3、侵犯著作权的犯罪（侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪） 4、假冒专利罪;（二）侵犯商标权的犯罪 1、假冒注册商标罪 未经商标注册