第七届董事会第十三次会议决议公告及召开公司XX年年.pptx

第七届董事会第十三次会议决议公告及召开公司2011年年度股东 证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第 2012-006 号 福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十三次 会议决议公告及召开公司 2011 年年度股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2012 年 4 月 16 日 (星期一)上午 9 点 30 分以现场加视频方式在公司福州招标大厦六楼会议室和公 司北京乐成中心 19 楼会议室参加会议,两个会议室之间通过视频进行连线。公司 现有董事 9 名,实际出席会议的董事为 9 名(其中景百孚董事、臧家顺董事长因 出差在外委托邓保红副董事长出席会议并行使表决权,叶明珠独立董事因参加上 海证券交易所独立董事培训委托雷波涛独立董事出席会议并行使表决权)。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案: 一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2011 年董事会工 作报告》。 二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司各项资 产减值准备的议案》,同意公司及下属子公司 2011 年计提如下减值准备: 1、提取应收帐款坏帐准备 2,979.97 元; 2、提取其他应收款坏帐准备 1,573,186.57 元; 3、提取商誉减值准备 13,493,822.97 元。 三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提和转回公司 预计负债的议案》,同意 2011 年公司对或有负债损失计提预计负债 347,206.08 元, 对以前年度计提的预计负债转回 25,282,227.74 元人民币。 四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2011 年财务决算 报告》。 五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2011 年度利润分 配预案》: 经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计,母公司 2011 年度实现净利润 124,790,344.69 元人民币,加上年初未分配利润-560,812,152.07 元人民币,本 年度可供股东分配的利润为-429,666,474.34 元人民币。鉴于本年度可供股东分配 1 的利润为负数,建议本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2011 年度报告及 年度报告摘要》。 七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《审计委员会关于立信 中联闽都会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作总结的议案》。 八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于续聘立信中联闽 都会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案》:同意继续聘请立信中 联闽都会计师事务所有限公司负责公司 2012 年度的财务审计工作,公司 2012 年 度的审计费用不超过 90 万元人民币。 九、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对分别审议通过了雷波涛、潘敏、李 建辉 3 位独立董事的述职报告。 十、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2011 年度社会 责任报告书》。 十一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司向商业银 行申请 2012 年综合授信额度的议案》:因经营需要,同意公司及控股子公司 2011 年向各商业银行申请合计不超过 104000 万元人民币的综合授信额度(其中公司总 部 5000 万元、公司下属烟台昂展置业有限公司 49000 万元、公司下属北京空港富 视国际房地产投资有限公司 20000 万元、公司下属长春嘉盛房地产开发有限公司 30000 万元),授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等,各商业银行 的授信额度以银行的授信为准。同意授权公司法定代表人全权代表公司签署一切 与申请和办理授信有关的各项文件。 十二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避审议通过了《关于和 福建实达电脑设备有限公司互保的议案》:因房地产业务经营需要,同意公司及下 属控股子公司 2012 年和公司参股公司福建实达电脑设备有限公司进行总额不超过 10,000 万元人民币的银行贷款互保。设备公司控股股东北京实达科技发展有限公 司为实达集团提供反担保,关联董事臧家顺、汪清因在福建实达电脑设备有限公 司担任董事职务回避表决。具体事宜详见公司 2012-008 号《公司和福建实达电 脑设备有限公司互保公告》。 雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表