集团管理委员会制度.pdf

集团管理委员会制 度 某集团股份有限公司 管理委员会规则 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 目 录 第一章 总则 3 第二章 组织机构 . 3 第三章 委员的权利及义务 . 5 第四章 议事规程 . 6 第五章 附 则 8 2 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 管理委员会规则 ( 暂行 ) 第一章 总则 第一条 为了对下属公司的经营业务进行统一协调管理 , 在保证 各下属公司利益的前提下 , 谋求股份公司总体利益最大化 , 某集团 股份有限公司设立经营管理委员会和业务管理委员会。 第二条 为建立健全经营管理委员会和业务管理委员的工作制 度 , 特制定本规则。 第三条 本制度中除特殊注明之外 , ”某股份” 、”股份公 司”是指某集团股份有限公司 , ”权属公司”是指某集团股份有限 公司拥有实际控制权的企业。 第二章 组织机构 第四条 经营管理委员会是股份公司的日常决策参谋机构和协 调机构 , 负责审议有关股份公司经营、管理、发展的重大事项 , 以 及协调各下属公司重大的生产经营活动。 第五条 经营管理委员会由股份公司和下属公司的高层管理人 员组成 , 其中股份公司总经理为经营管理委员会主任委员 , 股份公 司副总经理为经营管理委员会副主任委员 , 下属公司总经理为经营 管理委员会委员。 3 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 第六条 业务管理委员会是一种合议制形式的组织形式 , 其设置 的目的是协调利益相关的下属公司在某一特定业务领域的利益关 系。 第七条 业务管理委员会包括生产业务管理委员会、采购业务 管理委员会、营销业务管理委员会、研发业务管理委员会。 第八条 业务管理委员会由利益相关的下属公司该业务的负责 人或技术专家组成 , 业务管理委员会的主任委员、副主任委员经委 员推选 , 由总经理任命。业务