国际贸易和跨境投资领域反洗钱工作的大数据应用浅析介绍.pdfVIP

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2021-08-21 发布于湖北
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国际贸易和跨境投资领域反洗钱工作的大数据应用浅析介绍.pdf

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国际贸易和跨境投资领域反洗钱工作的大数据应用浅析摘要：当前，经济全球化背景下国际贸易发展迅速，跨境投资日新月异，与日益增长的经济体量相应的是在这两个领域的洗钱规模随之增长，根据央行网站此前刊发的报告显示，目前我国流行的六种洗钱方式中，国际贸易和跨境投资身处其列。国际贸易和跨境投资作为常见的洗钱领域，既具有涉及币种广、洗