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金融机构反洗钱工作面临的形势和任务;提纲:;一、洗钱及反洗钱的概念;“洗钱”的来历;洗钱的含义 ;6;7;9、要学生做的事,教职员躬亲共做;要学生学的知识,教职员躬亲共学;要学生守的规则,教职员躬亲共守。7月-217月-21Tuesday, July 6, 2021
10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。17:15:0817:15:0817:157/6/2021 5:15:08 PM
11、一个好的教师,是一个懂得心理学和教育学的人。7月-2117:15:0817:15Jul-2106-Jul-21
12、要记住,你不仅是教课的教师,也是学生的教育者,生活的导师和道德的引路人。17:15:0917:15:0917:15Tuesday, July 6, 2021
13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇,谁就心想事成。7月-217月-2117:15:0917:15:09July 6, 2021
14、谁要是自己还没有发展培养和教育好,他就不能发展培养和教育别人。06 七月 20215:15:09 下午17:15:097月-21
15、一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人。七月 215:15 下午7月-2117:15July 6, 2021
16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已,而提出新的问题,却需要有创造性的想像力,而且标志着科学的真正进步。2021/7/6 17:15:0917:15:0906 July 2021
17、儿童是中心,教育的措施便围绕他们而组织起来。5:15:09 下午5:15 下午17:15:097月-21
2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒,而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四
3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的,但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021
4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为,半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19
5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己,这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021
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;洗钱罪;洗钱罪的五种具体行为:;1、助长犯罪活动。腐败是洗钱的众多上游犯罪之一。
2、破坏???融管理秩序。
3、破坏了公平竞争规则。
4、造成了极其严重的经济、安全和社会后果。
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据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,介于6000亿至1. 8万亿美元之间,且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下,洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。;反洗钱;反洗钱的意义;反洗钱的意义;二、反洗钱组织框架;国际反洗钱组织架构介绍;我国反洗钱组织框架;三、反洗钱法律框架;反洗钱法律制度框架;国内反洗钱配套法规;四、当前反洗钱工作的总体形势;四、当前反洗钱工作的总体形势-2;6、反洗钱工作取得了显著成效;我国首例腐败洗钱案在重庆宣判;案情简介;傅尚芳洗钱图;一个具有里程碑意义的宣判; 西部首例毒品洗钱案在重庆宣判;四、当前反洗钱工作的总体形势-3;四、当前反洗钱工作的总体形势-4;五、金融机构反洗钱 法律义务及责任;反洗钱法律义务(1);反洗钱法律义务(2);对应的法律责任;对应的法律责任;32条具体违规行为;严重的法律后果;个人的行政责任追究;可能面临的刑事责任
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