公司三重一大决策制度实施办法.docVIP

PAGE PAGE 1 公司“三重一大”集体决策制度实施办法 为规范XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司（以下简称“集团”）领导班子成员决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进集团可持续发展，根据《中国共产党党内监督条例》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见〉的通知》（中办发〔2010〕17号）、《凉山州人民政府国有资产监督管理委员会关于印发〈凉山州国有企业“三重一大”集体决策制度实施办法〉的通知》、《公司法》、《公司章程》等的相关规定，结合实际，制订本实施办法。 第一条 遵循原则 一、坚持集体决策。凡涉及企业重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项，必须由领导班子进行集体讨论和表决。 二、坚持依法决策。遵循国家法律法规、党内规章制度及集团相关规定，保证各项决策合法合规。 三、坚持民主决策。按照民主集中制和少数服从多数的原则，充分发扬民主，对“三重一大”事项进行决策。 四、坚持科学决策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。 五、坚持规范决策。领导班子和领导干部要按照议事规则和各自权责、权限进行决策。 第二条 决策范围 集团“三重一大”事项决策范围包括：重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金的使用。 一、重大事项决策 主要指涉及企业改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益，具有全局性、方向性和战略性的重大问题的重大事项。主要包括以下几个方面： （一）集团审议并报州国资委审批的重大事项 1、集团发展战略、发展规划及实施办法； 2、集团年度投资计划、生产经营计划、工作报告、财务预（决）算方案等重大生产经营管理事项； 3、集团产业结构、产品结构、资本结构与布局方案的确定与调整； 4、集团单笔金额在1000万元以上的资产转让、出售或变动； 5、集团单笔金额在1000万元以上的投资或采购事项的立项审批，投资额在1000万元以上的独立自主工程建设项目的立项、报批以及工程建设项目设计、施工、监理、概决算机构的招投标事项的审批； 6、集团利润分配和弥补亏损方案； 7、集团改制、兼并、分立、重组、破产、解散或者变更、投资参股、重大收购、国有产权转让等重大资本运营管理事项； 8、集团未列入年度投资计划的项目，或超过年度投资计划中该项目预计投资额10%以上的投资； 9、集团《公司章程》的修改； 10、集团增加或者减少注册资本； 11、选举和变更非由职工代表担任的董事、监事； 12、集团职工裁员、分流、安置方案； 13、董事、监事的报酬事项； 14、集团向其没有产权关系的企业提供担保的； 15、集团副职以上领导干部的出国、处境情况； 16、其他需要按照规定报送州国资委决议的事项。 （二）董事会审议决策的重大事项 1、集团及各二级、三级公司预算内限额以上（500万元）重大投资、重大资本运作事项、重大重组并购事项、重大合资合作事项、重大资产处置事项的确定与调整； 2、单笔损失金额在300万元以上的资产核销、处置，单笔金额在500万元—1000万元的资产转让、出售或变动； 3、单笔金额在500万元—1000万元的投资或采购事项的立项审批，投资额在500万元（含）—1000万元的公司独立自主工程建设项目的立项、报批以及工程建设项目设计、施工、监理、概决算机构的招投标事项的审批； 4、集团领导人员队伍、人才队伍及后备人才队伍建设方针、政策、规划的确定与调整； 5、集团重大战略合作协议的确定与调整； 6、集团绩效考核、薪酬方案、奖金分配、福利待遇、劳动保护、五险一金等涉及职工切身利益的重大事项。 7、集团机构设置、变更、职能调整、定员定编方案； 8、集团重要管理制制度、工作流程的制定、修改及废除； 9、集团各部门及各二级公司领导人员任期及年度业绩考评、激励与责任追究；（会同集团党委会共同决策） 10、各二级、三级公司章程、核心使命及主营业务的审核与调整； 11、各二级、三级公司改制、重组、合并、分立、破产及撤销等事项的审核； 12、以集团名义向金融机构信贷融资或其他融资，及对外临时拆解资金； 13、集团及各二级、三级公司预算外需要集团审批事项的确定； 14、以集团信用、资产抵押（质押）为其他法人主体提供经济担保事项及各二级、三级公司需要集团确定的重大担保事项的确定； 15、集团其他须董事会审议决策的重大事项。 （三）党委会审议决策的重大事项 1、集团党的思想建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重大决定和重要工作部署； 2、集团思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作、维护稳定等方面重要举措； 3、集