公司独立董事聘任合同.pdfVIP

独立董事聘任协议 独立董事聘任协议 本聘任协议由以下双方于 年 月 日在 市签订 本聘任协议由以下双方于 年 月 日在 市签订 甲 方: 甲 方: 法定代表人 ： 法定代表人 ： 甲方地址 ： 甲方地址 ： 乙 方： 乙 方： 居民身份证号码： 居民身份证号码： 家庭住址: 家庭住址: 邮政编码： 邮政编码： 根据 《中华人民共和国 司法》、《 有限 司章程》（以 根据 《中华人民共和国 司法》、《 有限 司章程》（以 下称 《 司章程》）及其他相关规定，经 年 月 日股份 下称 《 司章程》）及其他相关规定，经 年 月 日股份 有限 司 年第 次临时股东大会决议通过，选举乙方担任 有限 司 年第 次临时股东大会决议通过，选举乙方担任 xxx 有限 司独立董事。为此，协议双方经友好协商，自愿 xxx 有限 司独立董事。为此，协议双方经友好协商，自愿 签订本协议，以昭信守。 签订本协议，以昭信守。 第一条：任期 第一条：任期 1.乙方在甲方担任独立董事的任期为 年，自 年 月 1.乙方在甲方担任独立董事的任期为 年，自 年 月 日至年甲方股东大会选举出新一届董事会为止。任期届满， 日至年甲方股东大会选举出新一届董事会为止。任期届满， 乙方连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。 乙方连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。 2.如因特殊原因使甲方无法在本协议第 1.1 条约定的乙 2.如因特殊原因使甲方无法在本协议第 1.1 条约定的乙 方担任独立董事的任期届满前，召开股东大会，选举出公司 方担任独立董事的任期届满前，召开股东大会，选举出公司 新一届董事会，则乙方应在 司股东大会选举新一届董事会 新一届董事会，则乙方应在 司股东大会选举新一届董事会 之前继续履行 司独立董事职责，行使独立董事的权利并履 之前继续履行 司独立董事职责，行使独立董事的权利并履 行相应义务，直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。 行相应义务，直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。 第二条：乙方的职责、权利及义务 第二条：乙方的职责、权利及义务 -1-  -1-  1. 乙方应当遵守国家法律、法规和 《公司章程》的规定， 1. 乙方应当遵守国家法律、法规和 《公司章程》的规定， 诚实 用，勤勉尽责。 诚实 用，勤勉尽责。 2.乙方应当出席甲方董事会会议，并根据 《公司章程》的规 2.乙方应当出席甲方董事会会议，并根据 《公司章程》的规 定发表意见、参与议案的表决；乙方出席董事会会议时， 定发表意见、参与议案的表决；乙方出席董事会会议时， 应由本人亲自出席，因故不能出席，应委托其他董事代 应由本人亲自出席，因故不能出席，应委托其他董事代 为出席董事会，委托书中应明确载明授权范围。在任何 为出席董事会，委托书中应明确载明授权范围。在任何 情况下，乙方不得连续3 次未亲自出席董事会会议，否 情况下，乙方不得连续3 次未亲自出席董事会会议，否 则甲方董事会可提请股东大会予以撤换。 则甲方董事会可提请股东大会予以撤换。 3. 在乙方在甲方担任独立董事的任职期限届满前，除非根 3. 在乙方在甲方担任独立董事的任职期限届满前，除非根 据国家法律、法规、《公司章程》和本协议的规定，甲 据国家法律、法规、《公司章程》和本协议的规定，甲 方不得解除乙方职务。 方不得解除乙方职务。 4. 乙方有权根据本协议的约定，在甲方领取薪金及其他报 4. 乙方有权根据本协议的约定，在甲方领取薪金及其他报 酬。 酬。 5. 乙方应维护甲方利益，不得利用在甲方的地位和职权为 5. 乙方应维护甲方利益，不得利用在甲方的地位和职权为 自己谋取本协议规定范围外的利益。 自己谋取本协议规