独立董事聘任合同(范本).pdf

独立董事聘任合同 独立董事聘任合同 本聘任合 同 由以下双方 于 年 月 日在 本聘任合 同 由以下双方 于 年 月 日在 签订： 签订： 甲方： 甲方： 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 乙方： 乙方： 住址： 住址： 身份证号码： 身份证号码： 鉴于： 鉴于： 、乙方具备担任独立董事的工作阅历和经验、专业知识，且不 1、乙方具备担任独立董事的工作阅历和经验、专业知识，且不 1 存在 《中华人民共和国公司法》第一百四十七条所列不得担任董事的 存在 《中华人民共和国公司法》第一百四十七条所列不得担任董事的 情形； 情形； 、经甲方 年 月 日召开的 股份有限公司 2 、经甲方 年 月 日召开的 股份有限公司 2 年第一次临时股东大会决议通过，乙方被选举为甲方的独立董事。 年第一次临时股东大会决议通过，乙方被选举为甲方的独立董事。 、独立董事是指不在甲方担任除董事外的其他职务，并与甲方 3、独立董事是指不在甲方担任除董事外的其他职务，并与甲方 3 1 1 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 为明确甲乙双方的权利义务关系，现作出如下约定： 为明确甲乙双方的权利义务关系，现作出如下约定： 一、 甲方的权利与义务 一、 甲方的权利与义务 、甲方根据工作量和风险大小每年支付乙方一定数额的独立董 1、甲方根据工作量和风险大小每年支付乙方一定数额的独立董 1 事津贴，具体数额以股东大会决议为准。 事津贴，具体数额以股东大会决议为准。 、乙方独立董事津贴的个人所得税由甲方代扣代缴。 2 、乙方独立董事津贴的个人所得税由甲方代扣代缴。 2 、乙方履行职务的情况，由监事会进行监督。 3、乙方履行职务的情况，由监事会进行监督。 3 、甲方应当提供必要的条件保证乙方有效行使职权。 4 、甲方应当提供必要的条件保证乙方有效行使职权。 4 、经股东大会批准，甲方可以为乙方购买责任保险，但乙方因 5 、经股东大会批准，甲方可以为乙方购买责任保险，但乙方因 5 违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。 违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。 、甲方保障乙方按照法律法规的规定，行使下列职权： 6 、甲方保障乙方按照法律法规的规定，行使下列职权： 6 （1）重大关联交易 （指公司拟与关联自然人发生的交易金额在 （1）重大关联交易 （指公司拟与关联自然人发生的交易金额在 万元以上的关联交易，或拟与关联法人发生的总额高于 万元 30 万元以上的关联交易，或拟与关联法人发生的总额高于 100 万元 30 100 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 以上的关联交易）应由 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易）应由 0.5% 独立董事认可后，提交董事会讨论； 独立董事认可后，提交董事会讨论；