上市或拟上市公司独立董事聘任合同.pdfVIP

聘 股份有限公司独立董事聘任合同 聘 股份有限公司独立董事聘任合同 “ ” “ ” 任方： 股份有限公司 （简称 甲方 ）住所：法 任方： 股份有限公司 （简称 甲方 ）住所：法 : : 定代表人：联系电话： 受聘方 （简称： 定代表人：联系电话： 受聘方 （简称： “ ” “ ” 乙方 ） 份证号码：住所：联系方式：就甲方聘 乙方 ） 份证号码：住所：联系方式：就甲方聘 任乙方为甲方第一届董事会独立董事事宜，特订立 任乙方为甲方第一届董事会独立董事事宜，特订立 本合同，以遵照执行。第一条聘任依据 甲方根据 【】 本合同，以遵照执行。第一条聘任依据 甲方根据 【】 年第 【】次临时股东大会的选举结果，聘任乙方为 年第 【】次临时股东大会的选举结果，聘任乙方为 甲方第 【】届董事会独立董事，乙方同意并受聘为 甲方第 【】届董事会独立董事，乙方同意并受聘为 甲方第 【】届董事会独立董事。第二条聘任条件 乙 甲方第 【】届董事会独立董事。第二条聘任条件 乙 方受聘为独立董事，应当符合以下条件 根据法律、 方受聘为独立董事，应当符合以下条件 根据法律、 行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 （一） 行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 （一） 董事的资格； 董事的资格； *** *** 具有法律、行政法规、规范性文件、《 股 具有法律、行政法规、规范性文件、《 股 份有限公司章 （二） 程》（以下简称 《公司章 份有限公司章 （二） 程》（以下简称 《公司章 *** *** 程》）以及 《 股份有限公司独立董事制度》 程》）以及 《 股份有限公司独立董事制度》 （以下简称 《公司独立董事制度》所要求的 （以下简称 《公司独立董事制度》所要求的 独立性； 具备上市公司运作的基本知识，熟 独立性； 具备上市公司运作的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、（三） 规章及规则； 悉相关法律、行政法规、（三） 规章及规则； 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立 董事职责所必 （四） 需的工作经验； 《公司 董事职责所必 （四） 需的工作经验； 《公司 章程》、《公司独立董事制度》规定的其他条 章程》、《公司独立董事制度》规定的其他条 件。 （五）第三条聘任承诺 乙方承诺遵守法 件。 （五）第三条聘任承诺 乙方承诺遵守法 律法规，规章、深圳证券交易所规则和 《公 律法规，规章、深圳证券交易所规则和 《公 司章程》，信守 《独立董事声明及承诺书》， 司章程》，信守 《独立董事声明及承诺书》， 认真履行职责，维护公司整体利益，特别关 认真履行职责，维护公司整体利益，特别关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独 立董事职责 乙方在担任独立董事期间，应当 立董事职责 乙方在担任独立董事期间，应当 履行以下职责： 《公司法》和其他相关法律、 履行以下职责： 《公司法》和其他相关法律、 法规、《公司章程》赋予董事（一） 的职权。 法规、《公司章程》赋予董事（一） 的职权。 《公司章程