公司独立董事2019年述职报告.pdf

范文必威体育精装版推荐 公司独立董事 2019 年述职报告 各位股东及股东代表： 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等规定，现将本人 2019 年度履行独立董事 职责情况报告如下，请予评议。 （一）履行独立董事职责总体情况 2019 年本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议 董事会和股东大会各项议案， 对相关事项发表独立意见， 积极维护公 司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益， 勤勉尽责地履行了独立 董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。 （二）出席会议情况及 投票情况： 1 、出席会议情况： 2019 年度公司共召开董事会会议 8 次 （含临时会议 2 次）和股东大会 2 次，本人均能亲自出席会议。 2 、 投票表决情况： 本着对公司和全体股东负责的态度， 能够主动关注与 了解公司的生产经营情况和财务状况， 认真审阅提交董事会审议的各 项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表 个人意见。 投票表决中， 除对 2019 年度利润分配方案持保留意见外， 对其他各项议案均投了赞成票。 在日常履职中， 能认真履行作为独立 董事应当承担的职责， 为公司的发展和规范运作提出建议， 为董事会 作出正确决策起到了积极的作用。 发表独立意见情况根据中国证监 会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事 工作制度》 等规定， 在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如 下： 1 、在 2019 年××月××日召开的五届十七次董事会上，本人 与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报 1 / 6 告等进行了审查，发表了如下独立意见： （1）关于傅静坤赵文娟 辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。 LocalHst 以上三 人均向公司董事会提交了书面辞呈， 其辞职理由充分， 符合有关规定。 （2）关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查 其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定 的情况， 以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者， 并且禁 入尚未解除的现象。 其教育背景、 工作经历及身体状况均能胜任所聘 任的职责要求。 （3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经 核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育 背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 （4 ）关 于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。 公司董事会对经 营班子的授权，考虑了公司的实际情况，有利于提高决策效率，授权 权限符合公司《章程》的有关规定。 （5 ）关于调整 2019 年期初资 产负债表相关项目及其金额的议案。 公司按照新的会计准则， 对 2019 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，