公司廉洁管理制度.pdf

廉洁管理制度 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 版本号 修改内容 修改人 审核人 审批人 1. 流程图 1.1. 无 2. 指引概况 倡导廉洁，反对道德破坏，加强廉政建设。 指引目的 提升职业道德修养，廉洁自律。 适用范围 公司各部门、各子公司以及各项目部 定义 倡导廉洁、提升职业道德 指引主导部门 审计监察部 指引参与部门 公司各部门、各子公司以及各项目部 部门 指引中承担职责 审计监察部 根据举报、批转、审计发现等各种来源，出具调查处理报告 公司各部门、各 1. 积极举报、举证 子公司以及各项 2. 协助审计监察部开展审计工作 目部 集团分管领导 协助并指导审计监察部工作 总经理 指导并支持审计监察部工作 董事长 指导并支持审计监察部工作 3. 各部门处罚标准： 依据国家相关法律、法规及陕西南飞鸿实业有限公司相关制度，有权行使以下权利： 处罚：限期整改、经济处罚、追缴损失、警告、记过、调离岗位、降职、解除劳动合 同、辞退、报送公安机关等。 奖励：投诉反映问题经审计监察部核实并确认属实的，报请董事长、总经理特批，给 予特别奖励。 3.1 投资拓展部： ① . 将企业财物据为己有、收受贿赂的下列行为： 1）. 利用工作便利侵吞、窃取、骗取、挪用、私分或以其他手段非法占有公司财物接受 或索取关联企业、潜在合作者以及管理和服务对象提供的可能损害公司利益的宴请、礼金、 有价证券、 贵重物品以及其他不正当利益， 或明知亲属及特定关系人收受了上述礼金物品等 好处而不退还，不上交。 2 ）. 将公司经济往来中的折扣费、中介费、佣金、礼金等据为己有或者私分。 3）. 利用工作便利或职权影响， 无偿或者象征性地支付报酬接受关联企业以及管理和服 务对象提供的服务、劳务，未出资或者象征性出资收受干股或其他利益，变相收受贿赂。 4 ）. 通过故意为难、拖延以达到索贿目的的行为。 ② . 损公肥私、损企利己的下列行为： 1）. 利用工作便利或者公司资源为本人、亲属或者他人谋取私利或其他不当利益。 2 ）. 参与关联企业或与公司构成竞争的企业的经营活动谋取私利， 或私自从事与本公司 业务关联的营利性活动及有偿中介活动。 3）. 利用工作便利对客户或其他服务和管理对象吃、拿、卡、要的，以及收受礼金、有 价证券和贵重物品。 4 ）. 利用企业的商业秘密、知识产权、业务渠道为本人或者他人从事牟利活动。 5）. 超出公司规定的业务招待。 ③ . 欺瞒作假、谋取不当利益的下列行为： 1）. 违反财务纪律，隐瞒、占有、截留企业收入或作假账。 2 ）. 虚列支付事项，将企业资金转入他人账户日后消费。 3）. 弄虚作假谎报业绩，骗取荣誉或其他利益。 ④ . 其他：为谋取不当利益损害公司利益的行为。 处罚标准： 1）. 收受现金、礼品、类现金回馈等 : a.1000 元以下： 第一次（初犯）：通报批评， 2 倍罚金并降薪； 第二次（重犯）： 2 倍罚金并辞退。 b.1000 元（含 1000 元） ~5000 元以下：