反洗钱考试题库及答案.pdfVIP

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2021-09-16 发布于湖北
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反洗钱考试题库及答案.pdf

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反洗钱考试题库资料一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确 ( ) 负责大额交易和可疑交易报告工作。 2 ．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是 ( ) 、 ( ) 、( ) 。 3 ．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。 4 ．金融机构反洗钱工作的