人资行政-评审委员会管理制度.docxVIP

评审委员会管理制度 一、投资控制及材料采购评审委员会 主任： 委员： 材料会计 XX及相关专业工程师 工作职责： 对公司甲供材料的价格进行定价，对采购量进行评审；对工程决算进行评审；对工程完工后甲供材料的决算量、实供量及价格进行评审，确定定案决算中甲供材料的扣款额。 工作程序： 1、工程开工前由工程部将材料计划品种报投控部、投控部编制材料用量计划转采购部，采购部对资料进行整理并做市场调查后，组织召集委员对甲供材料计划评审并提出采购办法及招标方案，经评审委员会通过后实施招标。 2、施工过程中，工程部、投控部按项目用料计划，于月初把各工程月份甲供材料计划转采购部，采购部对照项目计划办理采购事宜。 3、安装甲供材料计划 安装前工程部及投控部按合同条款与施工单位确定材料计算方法及供应方式，并提出项目总的材料供应计划，转评审委员会评审。安装过程中相关部门的相关工程师需对施工现场的实用量按双方确认的办法及清点方式进行实点签证，根据实点量计算总需要量，调整材料供应计划转采购部，采购部按要求建帐并分批采购。 4、工程验收合格后，施工单位报工程决算转工程部，工程部及投控部按“决算审查程序”进行审核，并组织召集评审委员会进行审议后，办理对外报审手续 5、定案审计报告完成后，投控部依据定案审计报告、财务部依据材料会计账面记录分别填写甲供材料分析表中决算量、实供量及其单价后，由投资控制部依据合同等相关文件约定，对超（欠）供数量及单价提出初步意见，并做具体分析后，形成材料转各评审委员会成员审阅；财务部组织召集委员对超（欠）供的甲供材料表进行研讨，形成统一书面意见。 公司承建工程评审委员会应参入的管理： 材料采购的价格管理 相关部门应将工程甲供材料的规格、数量提交给评审委员会评审。多方寻价采取招投标形式、低价中标的原则进行评审，后转业务部，按要求分批采购。 2、工程内部的成本管理 施工过程中，工程项目应实行成本管理，评审委员会应参入项目部的工程成本核算，并主持月末的工程材料清点。 评审委员会应协调各部门做好帐定期帐目核对工作。 二、工程招投标评审委员会 主 任： 委 员：XXX及相关专业工程师 工作程序：（评审委员会由副主任组织工作招集会议） 相关部门将工程量、工程范围、工程要求、交工时间等技术指标报公司投资控制部，投资控制部进行测算。 相关部门根据工程情况在报投资控制部的同时，将工程交给具有专业资格的施工和加工企业并要求按我方要求条件封闭报价若干次。 根据报价企业情况，评审委员会要组织相关人员对施工和加工企业进行考查并形成书面考查报告。 委员会讨论确定形成决议材料报公司批准，重大合同报投资管理公司。 评审委员会成员必须严格必威体育官网网址讨论内容。出现问题由责任人承担一切经济损失，情节严重交司法机关处理。 三、合同评审委员会 主 任： 副主任： 委 员： 工作程序：（评审委员会由副主任组织工作招集会议） 相关业务部门在起草合同材料前要与评审委员会副主任对所发生的业务内容进行认真商讨并形成完整的合同材料。必要时，评审委员会副主任以业务员身份参加谈判。 由评审委员会副主任根据所形成的合同材料协调其他法律部门和专业律师讨论研究本合同的详细内容并形成完整的合同。 将与合作方基本形成的合同材料由评审委员会副主任招集委员对合同条款进行讨论修改并形成书面意见。意见内容要把可能发生的各方面因素及处理方法要注明。 对标准文本合同评审委员会要认真组织学习并进行调整和在空白条款调整，但必须做到由我方填写。 四、财务管理委员会 主 任： 副主任： 委 员：管理公司及各专业公司会计、出纳人员 委员会职责： 1、贯彻执行国家财经政策、法令制度； 2、调整、完善公司财务规章制度及财务管理系统的业务流程，报董事会批准后执行； 3、负责专业公司所设立财务机构的登记、备案，财务人员的考核，赢行开户情况的登记等； 4、对各专业公司财务机构的会计业务进行检查指导，包括会计制度执行情况及财务管理情况的检查等； 5、负责组织管理公司财务所属会计人员业务培训，包括组织参加上级有关部门统一要求的业务培训和不定期组织公司内部会计人员进行业务学习与交流； 6、要求组织召开各种专项或定期财务分析会； 7、讨论非经常会计事项，提出方案，报董事会批准后执行。 五、工程技术质量管理委员会 1、人员组成： 主任： 副主任： 成员： 2、工作职责： 对设计单位提出的设计总图，竖向设计，细部方案进行研究讨论，做出可行性方案。 对设计单位出的基础形式、结构形式，根据造价、施工难度进行研究。 对设计单位提出的设计变更，在分歧较大时，由委员会研究，拿出统一意见。 对施工单位提出的施工组织设计、施工方案进行研讨，统一思想。 对施工中发现的一些质量问题进行研讨，拿出处理意见。 （三）工作职能： 在公司