某集团及控股公司治理讨论稿.pptx

x集团管理咨询项目集团及控股公司治理;;根据公司法的规定，国有独资公司不设股东会，董事会获授权行施股东会的大部分权利 董事会由3人组成，人数较少，运作效率高 董事会成员中无职工代表，与公司法的规定有出入 监事会由有关部门派出，依照有关规定对公司进行审计和监督;公司治理的制度安排，在经济学和管理学的研究中，有不同的侧重;;在公司治理层面有限的调整，应以企业长期持续健康发展为出发点;在目前单一产权结构及有关法律和政策的约束条件下，集团自身无法对治理体系进行结构性的调整，但应在实际运作过程中，应该执行公司法及集团的有关规定对董事会及总经理职能的严格分工……;……同时，对董事会的组织及召开进行制度化的规范。应规定董事会会议的主要议题……;……董事会的议题应经过充分地准备，并尽可能保证董事均能亲自参加……;……董事会的决议应设定明确的规则;;为使集团董事会的决策更具科学性，并有效地防范风险，董事会应设立专门委员会，辅助董事会的决策;集团投资委员会的构成及职能;投资委员会审查项目的范围;;执行组织结构过渡方案期间，投资委员会的运作建议;集团预算委员会的构成、职能及运作方式;;;集团应利用在控股公司股东会的控制地位，间接控制控股公司董事会的构成，派出有关人员*;董事长与总经理是否由一人兼任，在管理的研究与实践中均无定论;为保证集团对控股公司有较强的控制力，使集团的管理模式能够顺利实施，建议集团确立控股公司的董事长与总经理职位分设的原则;集团派出执行董事的任用方式及职责;集团派出非执行董事的方案选择;;集团派出董事的绩效评价及报酬原则*;;附件：公司法对有限责任公司董事会及总经理职权的规定;附件：公司法对股份公司董事会及总经理职权的规定;附件：《上市公司治理准则》对控股股东与上市公司关系的规定;附件：《上市公司治理准则》对控股股东与上市公司关系的规定（续）