反洗钱-经济发展的防弹衣.pdfVIP

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2021-09-27 发布于湖北
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反洗钱-经济发展的防弹衣.pdf

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反洗钱 ——经济发展的防弹衣 (一) 【摘要】目前，洗钱已经成为国际上一个备受关注的话题，而中国的反洗钱进程刚刚起步，面临着严峻的形势，存在诸多的问题。本文将从宏观经济的角度透视这一问题，先简要介绍洗钱的定义和危害，剖析我国反洗钱存在的主要问题，并提出与之相应的对策。【关键词】洗钱反洗钱金融机构对策一、引言 1993 年到 1997 年，成克杰被判以极刑，成为中国历史上因经济犯罪而被处极刑的职位最高的官员。他曾将 4109 万元受贿款通过投资空壳公司，报入纳税项目等手段