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餐饮投资意向书范本 餐饮投资意向书范本【篇一：投资意向书(范本)】甲方〔〕和乙方〔成都市图腾环保科技有限公司〕〔投资意向书〕2010年12月22日被投公司简况成都市图腾环保科技有限公司 (以下简称“甲方〞或者“公司〞) 是注册在四川省成都市高新技术开发区的有限责任公司，该公司挺直经营室〔车〕内空气质量询问、检测；室〔车〕内装修污染〔甲醛、苯、tvoc〕综合治理；室〔车〕内消毒、杀菌业务。公司构造甲方除了拥有本公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理掌握任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。现有股东目前甲方的股东组成如下表所示：股东名单股权类型股份股份比例黄马克一般股350，000 70％刘比尔一般股150，000 30％---------------------------------------------------------------------合计： 500，000 100％投资人 / 投资金额某某vc (乙方)将作为本轮投资的领投方〔lead investor) 将投资：人民币150万跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资：美金100万------------------------------------------------------------------------------------------------投资总额美金250万上述提到的全部投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。投资总额250万美金〔“投资总额〞〕将用来购置甲方发行的a轮优先股股权。本投资意向书所描绘的交易，在下文中称为“投资〞。投资款用处研发、购置课件80万在线设备和平台55万全国考试网络 45万运营资金 45万其它25万总额 250万具体投资款用处清单请见附录二。投资估值方法公司投资前估值为美金350万元，在必要状况下，依据下文中的“投资估值调整〞条款进展相应调整。本次投资将购置公司股a轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67％。公司员工持股方案和管理层股权鼓励方案如今股东同意公司将发行最多1，764，706股期权〔占完全稀释后公司总股本的15％〕给管理团队。公司员工持股方案将在投资完成前施行。全部授予管理团队的期权和员工通过持股方案所获得的期权都必需在3年内每月按比例兑现，并根据获得期权时的公允市场价格执行。 a轮投资后的股权构造a轮投资后公司〔员工持股方案执行后〕的股权构造如下表所示：股东名单股权类型股份股份比例黄马克一般股 5，000，000 27.63％刘比尔一般股 3，000，000 16.58％周赖利一般股 2，000，000 11.05％员工持股一般股1，764，706 8.75％a轮投资人〔领投方〕优先股5，042，017 25.00％ a轮投资人〔跟投方〕优先股3，361，345 16.67％--------------------------------------------------------------------------------合计：20，168，067 100％投资估值调整公司的初始估值〔a轮投资前〕将依据公司业绩指标进展如下调整：a轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司〔简称审计公司〕来对公司2010年的税后净利〔npat〕根据国际财务报告准那么〔ifrs〕进展审计。经ifrs审计的常常性工程的税后净利〔扣除非常常性工程和特别工程〕称为“2010年经审计税后净利〞。假如公司“2010年经审计税后净利〞低于美金150万〔“2010年预报的税后净利〞〕，公司的投资估值将按下述方法进展调整：a轮投资人在公司的股份也将依据投资估值调整进展相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给a 轮投资人发新的股权凭据以后立即正式生效。公司估值根据公司的财务预报，详见附录三。反稀释条款a轮投资人有权按比例参加公司将来全部的股票发行〔或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票〕；在没有获得a轮投资人同意的状况下，公司新发行的股价不能低于a轮投资人购置时股价。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购置价格时，a轮优先股转换价格将依据棘轮条款〔ratchet〕进展调整。资本领件 (capital event)“资本领件〞是指一次有效上市〔请见下面条款的定义〕或者公司的并购出售。有效上市所谓的“有效上市〞必需至少满足如下标准：1.公司到达了国际认可的股票交易市场的根本上市要求；2.公司上市前的估值至少到达5000万美金；3.公司至少募集2000万