银行对产品或客户洗钱风险评估管理方案资料.pdfVIP

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2021-10-05 发布于湖北
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银行对产品或客户洗钱风险评估管理方案资料.pdf

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精品文档 **** 银行对产品或客户洗钱风险评估管理方案为深入实践风险为本的反洗钱方法，完善有效识别、评估、监测的反洗钱风险管理机制，关注和控制客户和产品的反洗钱风险，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，建立洗钱风险论证、评估程序，定期识别、评估和审核新产品潜在洗钱风险机制。根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规制定本方案。