股份公司溢价增资扩股协议书 溢价增资之股权投资及回购协议.pdfVIP

股份公司溢价增资扩股协议书 目录 鉴于： 2 第一条协议各方的名称、住所 2 第二条释 义 3 第三条投资目的 4 第四条 乙方公司的评估价值 4 第五条投资前暨投资期间乙方向甲方承诺：4 第六条投资资金金额及其交付 5 第七条投资资金的使用 5 第八条投资资金及投资资金收入的返还 7 第九条双方的陈述与保证 8 第十条违约责任 11 第十一条 协议的解除与终止 13 第十二条 协议的费用 13 第十三条 必威体育官网网址 14 第十四条 适用法律和争议解决 14 第十五条 通知 15 第十六条 附则 16 第 1 页 共 19 页 鉴于： 投资人系依据中华人民共和国法律、法规核准登记的合伙企业，具 备所有权利能力和行为能力并能以自身的名义将来源合法、享有合法处 分权的资金进行对外投资。 被投资人系依据中华人民共和国法律成立、并经工商行政管理部门 核准登记的企业法人，具备所有独立的对外经营资格。 投资人与被投资人双方本着平等、互利的原则，根据《中华人民共 和国合同法》及其他有关法律、法规和规章，签订本协议，共同遵照执 行。 第一条协议各方的名称、住所 投资人（甲方） 法人名称： 委派代表： 住所： 邮政编码： 联系电话： 传真： 被投资人（乙方）： 第 2 页 共 19 页 法人名称： 法定代表人或负责人： 住所： 邮政编码： 联系电话： 传真： 第二条释 义 本协议中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义： 一. 本协议或《投资协议》： 指《股权投资协议及回购协议》及对本协议的 任何修订和补充。 二. 投资资金：指投资人按《股权投资协议及回购协议》的约定，交付给被 投资人使用的资金。 三. 投资资金收入：指被投资人在运用投资资金过程中产生的收入。 四. 投资人：指 以下简称甲方。 五. 被投资人：指 以下简称乙方。 六. 财务报表：系指经一家具有资质的会计师事务所审计的乙方财务报表。 七. 投资日：指投资款项交付或到达之日。 八. 协议费用：与本次投资相关的尽职调查及准备、谈判、制作文件的费用 第 3 页 共 19 页 及应缴纳的所有税项、行政规费。 第三条投资目的 甲方将其合法拥有的资金，同意在依据并受限于本协议的条款和条 件的前提下，对乙方进行投资，该资金用于乙方公司的商业经营，并且 依据并受限于本协议的条款和条件的前提下甲方有权选择及决定收回 本投资资金及投资资金收入，无须经乙方同意。 第四条乙方公司的评估价值 甲方投资前的乙方公司价值是应经有资质的会计师事务所审计的， 固定资产价值加上未来现金流除去负债。 投资前乙方公司估值为人民币净资产 _ __元整(依据会计师事 务所) 第五条投资前暨投资期间乙方向甲方承诺： 一. 在任何重大决策执行前（例如:较大的资本结构的改变,较大的收购及处 臵,核心业务的改变,章程的修改等)，需获得甲方的书面同意。 二. 把全部注意力集中于开发乙方自身的业务 . 乙方公司内不得有任何商 业竞争。 三. 不得违反任何法律、法规及规章制度,包括专利、商标等知识产权。 四. 无关联方交易。 五. 未经甲方同意，乙方股东均不能将其在公司的股权转让或者抵押。