大型国有(集团)有限公司经理层工作规则(新版).docx

精品word可编辑 精品word可编辑 精品word可编辑 **〔集团〕经理层 工作规章〔2021年修订〕 〔征求意见稿〕 第一章 总 那么 第一条 为进一步完善**〔集团〕〔以下简称“集团公司〞〕治理结构，提高集团公司经营管理水平，实现国有企业党建与完善公司治理的有机统一，依据?中华人民共和国公司法??关于进一步加强国有企业党的建设工作的意见??**市市管企业党委会、董事会、总经理办公会议事规章指引〔试行〕?和?**〔集团〕章程?的有关规定，结合集团公司实际，制定本规章。 第二条 经理层是集团公司的经营决策机构，由总裁、副总裁、总法律参谋、总会计师等组成。其中，总裁主持集团公司经营管理全面工作，对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理；除总裁外的经理层成员负责集团公司指定领域管理工作，对总裁负责，接受总裁的监督管理。董事会闭会期间，总裁向董事长报告工作。 第三条 党委发挥领导作用，企业重大经营管理事项必需经党委会前置程序争辩争辩后，再按程序提交总裁办公会争辩审议。 第二章 议事决策的范围 第四条 经理层议事决策范围主要是： 〔一〕主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议； 〔二〕拟订公司的战略和进展规划、经营方案，并组织实施； 〔三〕拟订公司年度投资方案和投资方案，并组织实施； 〔四〕依据公司年度投资方案和投资方案，批准经常性工程费用和长期投资阶段性费用的支出； 〔五〕拟订发行公司债券方案及规定数额以上的其他融资方案，批准规定数额以下的其他融资方案； 〔六〕拟订公司的资产抵押、质押、保证等担保方案； 〔七〕拟订公司规定数额以上的资产处置方案、规定数额以上的对外捐赠或者赞助方案，经董事会授权批准公司规定数额以下的资产处置方案、规定数额以下的对外捐赠或者赞助； 〔八〕拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润安排方案和弥补亏损方案； 〔九〕拟订公司增加或者削减注册资本的方案； 〔十〕拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案； 〔十一〕拟订公司的根本管理制度，制定公司的具体规章； 〔十二〕拟订公司的改革、重组方案； 〔十三〕依据有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司其它高级管理人员； 〔十四〕依据有关规定，聘任或解聘除应当由董事会打算聘任或者解聘以外的人员； 〔十五〕拟订公司的收入安排方案； 〔十六〕拟定公司建立风险管理体系、内部把握体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施； 〔十七〕建立总裁办公会制度，召集和主持总裁办公会议； 〔十八〕协调、检查和催促各部门、各分公司、各子企业的生产经营和改革、管理工作； 〔十九〕提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议； 〔二十〕法律、行政法规、本章程规定和董事会授权行使的其他职权。 本条第〔五〕、〔七〕项中的“规定数额〞由董事会依据市国资委有关国资监管标准性文件以及公司相关规章制度的规定确定。 第五条 经理层在履行职责时，应严格遵守有关法律法规、公司章程的规定，不得消灭以下行为： 〔一〕未经国有资产监督管理机构同意，在其他有限责任公司、股份或者其他经济组织兼职； 〔二〕泄露集团公司隐秘； 〔三〕侵占集团公司财产； 〔四〕利用职权谋取私利、收受贿赂或取得非法收入； 〔五〕从事损害集团公司利益的其他活动。 第三章 议事决策的组织 第六条 总裁办公会是经理层议事决策的主要会议形式。总裁办公会由总裁主持召开，总裁因故不能参与会议的，可托付一名副总裁主持。 第七条 总裁办公会实行例会制度，一般定期召开，必要时，总裁可打算召开临时办公会议，可邀请党委班子成员列席总裁办公会。 第八条 总裁办公会一般应以现场会议、视频或 会议的形式召开，遇特殊状况，经总裁同意，可实行签署书面决议等方式对议案作出决议。涉及“三重一大〞议题，应录音或录像。 第九条 会议议题分为审议议题和听取议题。其中，审议议题是指需要经理层争辩争辩，并最终形成结论性意见的事项；听取议题是指需要经理层了解把握，以便开展相关工作的事项。 第十条 对需总裁办公会打算或形成意见的议题，应当履行以下程序： 〔一〕对有关议题提出解决方案 对拟上会议题，承办部门应进行充分论证、调查和协调，拟定详尽的方案，并具体说明拟上会议题的必要性、可行性及合法合规性。 〔二〕将有关议题解决方案征求各方意见 对提交总裁办公会的议题，承办部门应依据议题涉及的范围，将解决方案征求有关方面的意见。争辩企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取企业工会的意见。 〔三〕对有关议题组织专业论证 对可能影响企业和社会稳定、造成国有资产流失以及其他重大经济损失的重大事项决策，承办部门或企业应当针对决策事项特点，依托有关专业部门或