栾某某合同诈骗案—合同诈骗罪中主观故意的认定.docx

栾某某合同诈骗案—合同诈骗罪中主观故意的认定 栾某某合同诈骗案—合同诈骗罪中主观有意的认定【裁判要旨】商业合作中，一方代为收取货款后不准时支付给合作方，违背协议商定用于其它投资并造成亏损，合作方催讨债务时隐匿、转移局部货款有意不还付给合作方的，应以合同诈骗罪定罪惩罚。【案号】〔2007〕乌中刑初字第09号二审：〔2008〕新刑二终字第7号再审：〔2010〕刑提字第1号【案情】2002年11月至2005年间，再审被告人栾某某作为上海森晟世洋企业进展有限公司〔以下简称世洋公司〕的法定代表人，代表该公司与新疆北疆铁路实业开发总公司〔以下简称北铁公司〕分年度签订了销售电解铜贸易合作协议书。协议商定世洋公司代理北铁公司进口电解铜，世洋公司负责订货和销售，北铁公司负责开立与合同匹配的远期信誉证并收取固定利润。栾某某自2003年开头，销售北铁公司的电解铜后不准时支付货款给北铁公司，违背协议商定，利用北铁公司所开信誉证89天的解付期，实行用后单货款补前单信誉证款项的方式循环占用局部售铜款用于房地产等商业投资。2005年8月11日，北铁公司发觉此状况后随即报案，同年8月14日栾某某因涉嫌合同诈骗被监视居住。2005年9月9日，栾某某及栾所掌握的世洋公司等五家公司和北铁公司及其上级主管单位共九方签订核查债务和还款协议，确认世洋公司欠北铁公司货款约6.3亿元，栾某某自愿将其价值为101197284元的资产抵偿给北铁公司，并承诺将尽一切方法偿付其余所欠债务。2005年9月10日，栾某某被取保候审，其为避开新疆乌鲁木齐铁路公安局查扣所剩局部货款，支配别人将其掌握的上海久升劢特金属材料有限公司账上的1730万元售铜款和上海森晟世洋物资有限公司账上的1250万元转入其他公司账户。2005年11月，栾某某从中支出135万元以栾某某母亲名义在上海市浦东新区苗某某218弄25号购置住房一套；2005年12月12日至2006年1月，栾某某又授意别人将其隐匿在其他公司账户中的500万元经三家公司转至其伴侣个人账户，由栾某某派人提出现金后用栾某某伴侣、亲属名字存入青岛、常州和上海等地银行，其余的2390万元于2005年12月12日开出本票保管。后公安机关将藏匿在其他公司账上的2390万元、所购价值135万元的住房一套和存款存折扣押。2006年4月27日，北铁公司与世洋公司核查债务，最终确定世洋公司截至2005年12月31日共欠北铁公司货款和其他应付款合计5.22亿余元，其中货款为4.9亿余元。经查，栾某某所欠北铁公司货款主要局部系其炒期货、投资房地产和企业以及借给别人用法等所造成的损失。【审讯】乌鲁木齐铁路运输中级法院审理认为，被告人栾某某在签订、履行合同过程中骗取北铁公司财物，价值4.9亿元，其行为已构成合同诈骗罪。本案事实清晰，证据的确、充分，以合同诈骗罪判处栾某某有期徒刑十五年，并惩罚金十万元，剥夺政治权利三年；因栾某某另犯有虚假出资罪和行贿罪，数罪并罚，打算执行有期徒刑十七年，并惩罚金四十万元，剥夺政治权利三年，扣押用赃款购置的价值135万元的住房一套予以追缴，发还北铁公司。原审被告人栾某某对一审认定合同诈骗罪不服，上诉至新疆维吾尔自治区高级人民法院。上诉称，一审认定事实错误，自己既没有诈骗别人财物的有意，也没有诈骗的行为，双方是优势互补的合作。新疆维吾尔自治区高级人民法院二审认为，一审讯决认定栾某某虚假出资罪和行贿罪的事实清晰，证据的确、充分。上诉人栾某某在北铁公司追偿欠款493569585.1元过程中，其非法占有欠款中2980万元且拒不返还的行为已构成合同诈骗罪。原判认定栾某某诈骗2980万元欠款犯罪的事实清晰，证据充分，定性精确，但原判认定栾某某合同诈骗463769585.1元的证据缺乏，不予认定。按照《中华人民共和国刑法》其次百二十四条第〔五〕项，第一百五十九条第一款，第三百八十九条第一款、其次款，第三百九十条第一款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第六十九条，第六十四条，及最高人民法院《关于审理诈骗案件详细应用法律假设干问题的说明》第2条第3款第〔5〕项之规定，以栾某某犯合同诈骗罪判处有期徒刑十年，罚金十万元，与虚假出资罪、行贿罪并罚，打算执行有期徒刑十三年，并惩罚金四十万元，剥夺政治权利三年。赃款2890万元予以追缴，返还北铁公司。二审终审后，栾某某不服，申诉至最高人民法院。申诉称：1.二审讯决引用了1996年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件详细应用法律的假设干问题的说明》第2条第3款第〔5〕项之规定。因本案发生在1997年后，1997年刑法中的合同诈骗罪已取代该说明的规定，该说明已失效，属于适用法律错误。2.其次审讯决认定的事实错误，申诉人主观上没