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合同管理制度 1.1为规范中国XX集团有限公司（以下简称“公司”）合同管理，把控合同风险、促 进管理提升,维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 建筑法》等有关法律法规、《中冶集团暨中国中冶合同管理制度》及公司内部控制相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2本制度属于公司管理体系三层次文件中的第一级，其上级文件为《经营预算管理 程序》，是制定具体的合同管理办法的基础和依据。各单位制定相关实施细则。 1.3本制度适用于公司职能部门、二级单位（含分（子）公司、事业部）、直管项目 部等单位（以下简称“各单位”）的合同管理。 1.4本制度适用于公司承揽类合同、分包类合同、采购（租赁）类合同及其它业务类 合同的综合管理。 2相关术语 2.1合同：凡以公司（含子公司）名义与自然人（除公司员工）、法人及其他组织等 平等主体之间设立、变更、终止的经济行为所签订的合同（不包括劳动合同）。包括 公司的承揽业务、分包业务、采购（租赁）业务以及资金活动、资产管理、研究与开 发、担保业务、服务等其它业务。 2.2承揽类合同：指公司作为合同价款收取方所签订的工程总承包合同、施工总承包 合同、专业承包合同、自主开发项目合同、BT及PPP委托开发合同以及销售、租赁、 运输、服务、检测、设计等其它合同。 2.3分包类合同：指公司作为合同价款支付方所签订的工程分包合同、劳务分包合同、 临建及文明施工分包合同、质量保修维修合同及产品加工合同等合同。 2.4采购（租赁）类合同：指公司作为合同价款支付方所签订的材料（设备）采购合 同、周转材料（设备）租赁合同、以及资产购置、运输、仓储、保管、大临、用电水 气热力等合同。 2.5其它业务类合同：指公司所签订的涉及资金活动、研究与开发、资信调查、法律 事务、修缮与物业管理、服务类等内容的合同。 3本规定主要应对的风险点 合同订立未经可行性研究论证和合同评审，或合同评审不规范，可能存在重大合同缺 陷，导致公司合法权益受到侵害，无法实现合同目的的风险。 4管理原则 4.1依法管理原则：合同行为是一种法律行为，合同管理必须依法进行，确保合同风 险控制和合同目的实现，有效维护企业权益。 2分级管理原则：公司和二级单位按照层级关系，分别管理以各自名义订立的合同。 4.3分类管理原则：合同归口管理部门和各职能部门、事业部按照职责分工，分别管 理职责业务范围内的合同。 4谁主管谁负责原则：公司合同管理机构依职责行使合同管理职权，承担相应的管 理责任。 5强化合同管理信息化建设，提高合同管理的质量和效率。 5管理职责 5.1公司领导层 1. 1公司董事会、经理层根据公司章程和规章制度分别对职权范围内的合同行为进 行审议批准。 1. 2法定代表人履行如下合同管理职责 1） 全面负责合同管理工作； 2） 签订承揽类合同及其他有特别要求的合同； 3） 签发授权委托书，授权相关人员签订合同； 4） 签发授权委托书，授权相关人员作为代理人处理合同纠纷和其它合同事务。 2职能部门 2. 1经营预算部 1）公司合同管理的归口管理部门，对公司合同管理业务实施统一规范管理，建 立公司合同管理基本制度。 2）负责对各单位的合同管理工作进行指导、监督、检查和评价。 3）负责合同专用章统一管理及使用工作，授权各单位的合同专用章管理及使用, 对各单位进行指导、监督、检查和评价。 4）负责其盖章合同的备案管理工作；负责合同台账的管理工作。 !!!5）为公司分包类合同管理主管部门，负责组织该部分合同的管理办法编制与发 !!! 布、主要分包合同范本的编拟与发布、合同管理业务的指导、监督、检查及评价等综 合管理工作。 6）组织合同的评审工作。 7）参与招投标文件的评审工作。 2.2市场部 1）为公司承揽类合同管理主管部门，负责公司承揽类合同文本的管理、承揽业 务的指导、监督、检查、评价等综合管理工作。 2）负责组织公司市场部承揽项目资信调查、项目风险识别与评估、项目的招投 标以及承揽合同的签约发起工作o 3）负责组织公司市场部承揽合同的协商洽谈，并将签订生效的合同文本原件、 合同评审记录、签约方法定代表人及签约人的身份证明和授权委托书等及时、完整送 交公司经营预算部。 4）负责公司市场部承揽合同的分发、信息化系统的录入工作。 5）按照公司相关管理办法要求，对分子公司承揽类合同进行指导、监督、检查 及评价工作。 6）组织招投标文件的评审工作。 7）参与合同的评审工作。 2. 3法律事务部 1）合同相关法律事务处理的主管部门，负责公司合同的审核及纠纷、法律诉讼 处理；负责外委法务事项（含外聘律师）管理。 2）参与招投标文件及合同的合规性法律审核；负责参与合同范本中条款的修订 与完善。 3）负责公司直管项目部律师聘用合同的管理工作。 4）负