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《有限责任公司股东会决议》参考样本(变更)
有限责任公司股东会决议
会议时间: 年 月 日
会议地点:
会议性质: 年第 次 定期 / 临时 股东会
会议通知时间: 年 月 日(应当于会议召开 15 日前通知全体股东 )
通知方式:书面通知 / 电话通知 / ……
到会股东情况:应到股东 人、实到 人、弃权 人。
会议主持人: (一般应由董事会召集、董事长主持或执行董事召集和主持 )
会议决议:
一、同意变更公司名称,由 变更为 。
二、同意变更公司住所,由 搬迁至 。
三、同意变更公司经营范围,由 变更为 。(增
加 / 减少 经营项目 )。
四、同意延长营业期限,由 年 月 日延长至 年 月 日。
五、同意增加 / 减少注册资本 万元,即从 万元增加 / 减少至 万
元。
(注:股东的出资方式、出资额、出资时间由股东自行约定,记载于章程,
不作为登记事项; 若减少注册资本, 还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿
或债务担保情况,并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任 )
六、同意 转让公司 % 的股权 (人民币 万元)给 ;
同意 转让公司 % 的股权 (人民币 万元)给 ;
……; 自愿放弃优先购买权;
股权转让后,公司股东及出资情况为:
(股东名称 /姓名 ) 万元 %
(股东名称 /姓名 ) 万元 %
……
七、同意免去 执行董事、法定代表人、经理职务;
免去 监事职务;
选举/委派/ 聘任 担任公司执行董事、法定代表人兼经理职务;
选举/委派/ 聘任 担任公司监事职务。
( 同意解散原董事会,免去 、 、 董事职务;重新选举 /委派 /
聘 任 、 、 担 任 公 司 董 事 ; 同 意 解 散 原 监 事 会 , 免
去 、 、 监事职务;重新选举 /委派 /聘任 、 、 担
任公司监事;确认 为新的职工代表监事 ) 。
八、因股东名称 / 姓名已由 更改为 ,同意相应更改股东名称 /姓名。
九、因股权转让后,同意变更公司类型,由 变更为 。
十、同意就上述变更事项修改公司章程相应条款。
经讨论,对以上决议的表决结果为:
1、持反对意见的股东共 人,占 %表
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