2017年反洗钱会议纪要范文.doc

PAGE PAGE 1 　　2017年反洗钱会议纪要范文 　　反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为，是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。下文是关于必威体育精装版的反洗钱会议纪要，请参考! 　　2017年反洗钱会议纪要范文一中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20XX年6月21号召开了20XX年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下： 　　一、学习相关制度文件 　　1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示》、 　　2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。 　　3、《关于做好相关信息必威体育官网网址工作的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。 　　通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。 　　二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。 　　1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。 　　三、安排下一季度的反洗钱工作。 　　1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。 　　2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。 　　三、开展大额现金监测工作。 　　在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。 　　二0XX年六月三十日 　　2017年反洗钱会议纪要范文二为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求: 　　一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。 　　二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。 　　三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。 　　四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。 　　发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。 　　本行发送:行领导。 　　校对:法律合规部宁艳芳 　　建设银行山西省分行办公室 　　0XX年06月18日发 　　2017年反洗钱会议纪要范文三xx支行x年x月x日 　　时间：x年x月x日x时x分 　　地点：营业室 　　主持:xxx 　　参加人员:xxx 　　记录：xxx 　　会议议题： 　　一、学习上级行反洗钱工作简报 　　二、安排xx年度反洗钱工作 　　三、xx同志对近期反洗钱工作提出要求 　　会议内容： 　　一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。 　　二、安排xx年度反洗钱工作 　　1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《xx支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。 　　2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，